THE USE OF SPECIAL KNOWLEDGE WHILE IDENTIFICATION, PREVENTION AND INVESTIGATION OF CRIMES IN THE FIELD OF COMPUTER-BASED INFORMATION AND HIGH TECHNOLOGIES (Review Article)
Keywords:
forensic examination, special knowledge, forensic expert, computer-based information, technologies, computer forensics, forensic science institutes
Abstract
The article analyzes conceptual foundations, views and ideas on understanding the essence and forms of using special knowledge while detecting and investigating crimes in the field of computer-based information and high technologies, and addresses its concepts.
The relationship between similar concepts of forensic expert and third party expert has been traced, since one of the main problems considered in the framework of forensic examination is ambiguity of both scientific understanding and practical application of the corresponding conceptual-categorical apparatus. In our opinion, special knowledge in detecting and investigating crimes in the field of computer-based information and high technologies implies knowledge in various fields of science, including law, technology, arts and crafts, in relation to the field of computer-based information and high technologies, obtained within the framework of professional or special education, professional activity, as well as knowledge of theory, skills and abilities, and used by participants in civil, arbitration, administrative and criminal proceedings in order to establish circumstances to be proven in a particular case, in the manner provided by relevant procedural legislation of Ukraine.
References
Bandurka, O. M., Zatserklianyi, M. M., Veprytskyi, R. S. (2013). Zlochynnist v Ukraini: ekonomiko-kryminolohichnyi analiz: monohrafiia. Ed.: d-r yuryd. nauk, prof. O. M. Lytvynov. Kharkiv [in Ukrainian].
Belkin, R. S. (2000). Kriminalisticheskaia entciklopediia. 2-e izd., dop. Moscow [in Russian].
Bondarenko, O. O. (2004). Protsesualnyi status obiznanykh osib ta yikh pravovidnosyny z diznavachem ta slidchym u kryminalnomu sudochynstvi Ukrainy. (Abstract of candidates thesis). Kharkiv [in Ukrainian].
Clovar inostrannykh slov. (1980). A. G. Spirkin (ed.). 7-e izd., pererab. Moscow [in Russian].
Dulov, A. V. (1959). Voprosy teorii sudebnoi ekspertizy. Minsk [in Russian].
Eisman, A. A. (1967). Zakliuchenie eksperta. Struktura i nauchnoe obosnovanie. Moscow [in Russian].
Hordieiev, V. V. (2009). Dokazuvannia v administratyvnykh spravakh, poviazanykh z vyborchym protsesom. (Сandidates thesis). Kyiv [in Ukrainian].
Kharkivskyi, P. P. (2014). Kompiuterno-tekhnichna ekspertyza: problemni pytannia. Kryminalistychnyi visnyk: nauk.-prakt. zb. V. V. Cherniei. (ed.). Kyiv. № 2 (22) [in Ukrainian].
Kliuiev, O. M. (2018). Mizhnarodni standarty ta mizhnarodne spivrobitnytstvo u sferi sudovo-ekspertnoi diialnosti v Ukraini. Aktualni pytannia sudovoi ekspertyzy ta kryminalistyky: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 95-richchiu stvorennia KhNDISE im. Zasl. prof. M. S. Bokariusa (Kharkiv, 10—11.10.2018). Kharkiv [in Ukrainian].
Kohut, O. V. (2002). Pravovyi status eksperta v administratyvnomu protsesi. Visnyk Khmelnytskoho instytutu rehionalnoho upravlinnia ta prava. № 3 [in Ukrainian].
Komakha, V. O. (2006). Takticheskie osobennosti predvaritelnogo issledovaniia kriminalisticheskikh obektov i naznacheniia sudebnykh ekspertiz: monografiia. Vinnitca [in Russian].
Komziuk, A. T., Bevzenko, V. M., Melnyk, R. S. (2007). Administratyvnyi protses Ukrainy: navch. posib. Kyiv [in Ukrainian].
Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 r. № 4651- VI (zi zmin. ta dopov.). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (data zvernennia: 01.08.2020) [in Ukrainian].
Lazareva, L. V. (2009). Spetcialnye znaniia i ikh primenenie v dokazyvanii po ugolovnomu delu: monografiia. Moscow [in Russian].
Loza, Yu. Ya. (2011). Ekspertyza v administratyvnomu sudochynstvi. (Сandidates thesis). Kyiv [in Ukrainian].
Lutskyi, I. M. (2012). Sudovo-psykhiatrychna ekspertyza v administratyvnomu protsesi: navch. posib. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].
Makhov, V. N. (2000). Ispolzovanie znanii svedushchikh litc pri rassledovanii prestuplenii: monografiia. Moscow [in Russian].
Mozhaiev, O. O., Lohvynenko, M. O., Chornyi, S. V. (2018). Avtomatyzovana systema nakopychennia empirychnykh danykh u sferi kompiuterno-tekhnichnykh ekspertyz. Aktualni pytannia protydii kiberzlochynnosti ta torhivli liudmy: zb. materialiv Vseukr. nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 23.11.2018). Kharkiv [in Ukrainian].
Nagornyi, G. M. (1980). Gnoseologicheskie aspekty poniatiia «spetcialnye znaniia». Kriminalistika i sudebnaia ekspertiza. Kyiv. № 21 [in Russian].
Orlov, Iu. K. (1985). Zakliuchenie eksperta kak istochnik vyvodnogo znaniia v sudebnom dokazyvanii. (Abstract of candidates thesis). Moscow [in Russian].
Osnovy sudovoi ekspertyzy: navchalnyi posibnyk dlia fakhivtsiv, yaki maiut namir otrymaty abo pidtverdyty kvalifikatsiiu sudovoho eksperta.(2016). Avt.-uklad.: L. M. Holovchenko, A. I. Lozovyi, E. B. Simakova-Yefremian ta in. Kharkiv [in Ukrainian].
Ozhegov, S. I. (1991). Slovar russkogo iazyka: 70 000 slov. N. Iu. Shvedova (ed.). 23-e izd., ispr. Moscow [in Russian].
Revaka, V. M. (2006). Formy vykorystannia spetsialnykh piznan v dosudovomu provadzhenni: (Candidates thesis). Kharkiv [in Ukrainian].
Romaniuk, B. V. (2002). Suchasni teoretychni ta pravovi problemy vykorystannia spetsialnykh znan u dosudovomu slidstvi. (Candidates thesis). Kyiv [in Ukrainian].
Shcherbakovskyi, M. H. (2008). Sudova ekspertolohiia: navch. posib. Kharkiv [in Ukrainian].
Shcherbakovskyi, M. H. (2016). Teoretyko-metodolohichni ta prakseolohichni zasady sudovykh ekspertyz u kryminalnomu protsesi. (Abstract of candidates thesis). Kharkiv [in Ukrainian].
Shcherbakovskyi, M. H., Kurylenko, D. V. (2019). Obiznani osoby u sudochynstvi Ukrainy. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky: zb. nauk. pr. Kharkiv. Vyp. 19. URL: https://doi.org/10.32353/khrife.1.2019.11 (data zvernennia: 01.12.2020) [in Ukrainian].
Shepitko, V. Iu. (2013). O novellakh v ispolzovanii spetcialnykh znanii v ugolovnom protcesse Ukrainy. Teoriia i praktika sudebnoi ekspertizy v sovremennykh uslovi iakh: materialy 4-i Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moscow, 30—31.01.2013). Moscow [in Russian].
Shepitko, V. Yu. (2001). Dovidnyk slidchoho. Kyiv [in Ukrainian].
Sherstiuk, V. M. (2002). Pravova rehlamentatsiia vykorystannia znan obiznanykh osib u proektakh Kryminalno-protsesualnoho ta Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksiv Ukrainy. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. № 4 (31). Kharkiv [in Ukrainian].
Shmonin, A. V. (2002). Poniatie i soderzhanie spetcialnykh poznanii v ugolovnom protcesse. Rossiiskii sudia. № 11 [in Russian].
Simakova-Yefremian, E. B. (2017). Do pytannia vzaiemozalezhnosti yevropeiskykh intehratsiinykh protsesiv i tendentsii intehratsii spetsialnykh znan v Ukraini. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky: zb. nauk. pr. Kharkiv. Vyp. 17 [in Ukrainian].
Slovnyk inshomovnykh sliv. (1985). O. S. Melnychuk (ed.). 2-he vyd., vypr. i dopov. Kyiv [in Ukrainian].
Textbook of Criminalistics. (2016). Vol. 1: General Theory/еd. by H. Malevski, V. Shepitko. Kharkiv.
Treushnikov, M. K. (1997). Sudebnye dokazatelstva. Moscow [in Russian].
Vekhov, V. B. (2008). Osnovy kriminalisticheskogo ucheniia ob issledovanii i ispolzovanii kompiuternoi informatcii i sredstv ee obrabotki: monografiia. Volgograd [in Russian].
Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk: A — Ya. (2007). Ed.: Yu. S. Shemshuchenko. Kyiv [in Ukrainian].
Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. (2007). Ed.: V. H. Busel. Kyiv; Irpin [in Ukrainian].
Volchetckaia, T. S. (2004). Osnovy sudebnoi ekspertologii: ucheb. posob. Kaliningrad [in Russian].
Volobuiev, A. F. (2000). Problemy metodyky rozsliduvannia rozkradan maina v sferi pidpryiemnytstva: monohrafiia. Kharkiv [in Ukrainian].
Yurydychna entsyklopediia: u 6 t. (1998). Eds.: Yu. S. Shemshuchenko (vidp. red.) ta in. Kyiv. T. 2: D — Y [in Ukrainian].
Zavdovieva, I. H., Makaruk, K. Ye. (2014). Osoblyvosti pryznachennia i provedennia kompleksnykh kompiuterno-tekhnichnykh ta ekonomichnykh sudovykh ekspertyz. Kryminalistychnyi visnyk: nauk.-prakt. zb. V. V. Cherniei (ed). Kyiv. № 2 (22) [in Ukrainian].
Zherebko, O. I. (2012). Kompetentsiia ekspertyzy i kompetentnist eksperta, spivvidnoshennia poniat: zb. materialiv Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Irpinska finans.-yuryd. akad. Irpin [in Ukrainian].
Belkin, R. S. (2000). Kriminalisticheskaia entciklopediia. 2-e izd., dop. Moscow [in Russian].
Bondarenko, O. O. (2004). Protsesualnyi status obiznanykh osib ta yikh pravovidnosyny z diznavachem ta slidchym u kryminalnomu sudochynstvi Ukrainy. (Abstract of candidates thesis). Kharkiv [in Ukrainian].
Clovar inostrannykh slov. (1980). A. G. Spirkin (ed.). 7-e izd., pererab. Moscow [in Russian].
Dulov, A. V. (1959). Voprosy teorii sudebnoi ekspertizy. Minsk [in Russian].
Eisman, A. A. (1967). Zakliuchenie eksperta. Struktura i nauchnoe obosnovanie. Moscow [in Russian].
Hordieiev, V. V. (2009). Dokazuvannia v administratyvnykh spravakh, poviazanykh z vyborchym protsesom. (Сandidates thesis). Kyiv [in Ukrainian].
Kharkivskyi, P. P. (2014). Kompiuterno-tekhnichna ekspertyza: problemni pytannia. Kryminalistychnyi visnyk: nauk.-prakt. zb. V. V. Cherniei. (ed.). Kyiv. № 2 (22) [in Ukrainian].
Kliuiev, O. M. (2018). Mizhnarodni standarty ta mizhnarodne spivrobitnytstvo u sferi sudovo-ekspertnoi diialnosti v Ukraini. Aktualni pytannia sudovoi ekspertyzy ta kryminalistyky: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 95-richchiu stvorennia KhNDISE im. Zasl. prof. M. S. Bokariusa (Kharkiv, 10—11.10.2018). Kharkiv [in Ukrainian].
Kohut, O. V. (2002). Pravovyi status eksperta v administratyvnomu protsesi. Visnyk Khmelnytskoho instytutu rehionalnoho upravlinnia ta prava. № 3 [in Ukrainian].
Komakha, V. O. (2006). Takticheskie osobennosti predvaritelnogo issledovaniia kriminalisticheskikh obektov i naznacheniia sudebnykh ekspertiz: monografiia. Vinnitca [in Russian].
Komziuk, A. T., Bevzenko, V. M., Melnyk, R. S. (2007). Administratyvnyi protses Ukrainy: navch. posib. Kyiv [in Ukrainian].
Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 r. № 4651- VI (zi zmin. ta dopov.). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (data zvernennia: 01.08.2020) [in Ukrainian].
Lazareva, L. V. (2009). Spetcialnye znaniia i ikh primenenie v dokazyvanii po ugolovnomu delu: monografiia. Moscow [in Russian].
Loza, Yu. Ya. (2011). Ekspertyza v administratyvnomu sudochynstvi. (Сandidates thesis). Kyiv [in Ukrainian].
Lutskyi, I. M. (2012). Sudovo-psykhiatrychna ekspertyza v administratyvnomu protsesi: navch. posib. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].
Makhov, V. N. (2000). Ispolzovanie znanii svedushchikh litc pri rassledovanii prestuplenii: monografiia. Moscow [in Russian].
Mozhaiev, O. O., Lohvynenko, M. O., Chornyi, S. V. (2018). Avtomatyzovana systema nakopychennia empirychnykh danykh u sferi kompiuterno-tekhnichnykh ekspertyz. Aktualni pytannia protydii kiberzlochynnosti ta torhivli liudmy: zb. materialiv Vseukr. nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 23.11.2018). Kharkiv [in Ukrainian].
Nagornyi, G. M. (1980). Gnoseologicheskie aspekty poniatiia «spetcialnye znaniia». Kriminalistika i sudebnaia ekspertiza. Kyiv. № 21 [in Russian].
Orlov, Iu. K. (1985). Zakliuchenie eksperta kak istochnik vyvodnogo znaniia v sudebnom dokazyvanii. (Abstract of candidates thesis). Moscow [in Russian].
Osnovy sudovoi ekspertyzy: navchalnyi posibnyk dlia fakhivtsiv, yaki maiut namir otrymaty abo pidtverdyty kvalifikatsiiu sudovoho eksperta.(2016). Avt.-uklad.: L. M. Holovchenko, A. I. Lozovyi, E. B. Simakova-Yefremian ta in. Kharkiv [in Ukrainian].
Ozhegov, S. I. (1991). Slovar russkogo iazyka: 70 000 slov. N. Iu. Shvedova (ed.). 23-e izd., ispr. Moscow [in Russian].
Revaka, V. M. (2006). Formy vykorystannia spetsialnykh piznan v dosudovomu provadzhenni: (Candidates thesis). Kharkiv [in Ukrainian].
Romaniuk, B. V. (2002). Suchasni teoretychni ta pravovi problemy vykorystannia spetsialnykh znan u dosudovomu slidstvi. (Candidates thesis). Kyiv [in Ukrainian].
Shcherbakovskyi, M. H. (2008). Sudova ekspertolohiia: navch. posib. Kharkiv [in Ukrainian].
Shcherbakovskyi, M. H. (2016). Teoretyko-metodolohichni ta prakseolohichni zasady sudovykh ekspertyz u kryminalnomu protsesi. (Abstract of candidates thesis). Kharkiv [in Ukrainian].
Shcherbakovskyi, M. H., Kurylenko, D. V. (2019). Obiznani osoby u sudochynstvi Ukrainy. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky: zb. nauk. pr. Kharkiv. Vyp. 19. URL: https://doi.org/10.32353/khrife.1.2019.11 (data zvernennia: 01.12.2020) [in Ukrainian].
Shepitko, V. Iu. (2013). O novellakh v ispolzovanii spetcialnykh znanii v ugolovnom protcesse Ukrainy. Teoriia i praktika sudebnoi ekspertizy v sovremennykh uslovi iakh: materialy 4-i Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Moscow, 30—31.01.2013). Moscow [in Russian].
Shepitko, V. Yu. (2001). Dovidnyk slidchoho. Kyiv [in Ukrainian].
Sherstiuk, V. M. (2002). Pravova rehlamentatsiia vykorystannia znan obiznanykh osib u proektakh Kryminalno-protsesualnoho ta Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksiv Ukrainy. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. № 4 (31). Kharkiv [in Ukrainian].
Shmonin, A. V. (2002). Poniatie i soderzhanie spetcialnykh poznanii v ugolovnom protcesse. Rossiiskii sudia. № 11 [in Russian].
Simakova-Yefremian, E. B. (2017). Do pytannia vzaiemozalezhnosti yevropeiskykh intehratsiinykh protsesiv i tendentsii intehratsii spetsialnykh znan v Ukraini. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky: zb. nauk. pr. Kharkiv. Vyp. 17 [in Ukrainian].
Slovnyk inshomovnykh sliv. (1985). O. S. Melnychuk (ed.). 2-he vyd., vypr. i dopov. Kyiv [in Ukrainian].
Textbook of Criminalistics. (2016). Vol. 1: General Theory/еd. by H. Malevski, V. Shepitko. Kharkiv.
Treushnikov, M. K. (1997). Sudebnye dokazatelstva. Moscow [in Russian].
Vekhov, V. B. (2008). Osnovy kriminalisticheskogo ucheniia ob issledovanii i ispolzovanii kompiuternoi informatcii i sredstv ee obrabotki: monografiia. Volgograd [in Russian].
Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk: A — Ya. (2007). Ed.: Yu. S. Shemshuchenko. Kyiv [in Ukrainian].
Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. (2007). Ed.: V. H. Busel. Kyiv; Irpin [in Ukrainian].
Volchetckaia, T. S. (2004). Osnovy sudebnoi ekspertologii: ucheb. posob. Kaliningrad [in Russian].
Volobuiev, A. F. (2000). Problemy metodyky rozsliduvannia rozkradan maina v sferi pidpryiemnytstva: monohrafiia. Kharkiv [in Ukrainian].
Yurydychna entsyklopediia: u 6 t. (1998). Eds.: Yu. S. Shemshuchenko (vidp. red.) ta in. Kyiv. T. 2: D — Y [in Ukrainian].
Zavdovieva, I. H., Makaruk, K. Ye. (2014). Osoblyvosti pryznachennia i provedennia kompleksnykh kompiuterno-tekhnichnykh ta ekonomichnykh sudovykh ekspertyz. Kryminalistychnyi visnyk: nauk.-prakt. zb. V. V. Cherniei (ed). Kyiv. № 2 (22) [in Ukrainian].
Zherebko, O. I. (2012). Kompetentsiia ekspertyzy i kompetentnist eksperta, spivvidnoshennia poniat: zb. materialiv Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Irpinska finans.-yuryd. akad. Irpin [in Ukrainian].
Abstract views: 409 PDF Downloads: 786
Published
2020-07-22
How to Cite
Filipenko, N., Snigerov, O., & Bublikov, A. (2020). THE USE OF SPECIAL KNOWLEDGE WHILE IDENTIFICATION, PREVENTION AND INVESTIGATION OF CRIMES IN THE FIELD OF COMPUTER-BASED INFORMATION AND HIGH TECHNOLOGIES (Review Article). Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 22(2), 162-178. https://doi.org/10.32353/khrife.2.2020.12
Section
GENERAL REGULATIONS OF FORENSIC EXAMINATION
