Forms of Specific Expertise Application in the Investigation of Economic Criminal Offenses: Possibility of Identifying a Non-Procedural Form

Vitalii Usatii

doi:10.32353/khrife.1.2025.06

Автор(и)

Vitalii Usatii https://orcid.org/0009-0004-3325-4530

DOI:

https://doi.org/10.32353/khrife.1.2025.06

Ключові слова:

спеціальні знання; кримінальне правопорушення; господарська діяльність; експертиза; участь спеціаліста; непроцесуальна форма

Анотація

Мета статті — обґрунтувати можливість і значення непроцесуальних форм застосування спеціальних знань у досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності за допомогою низки загальнонаукових методів (аналіз і синтез, порівняльно-правовий, логіко-структурний, узагальнення, системного аналізу та ін.). З’ясовано, що базовою підставою для класифікації форм застосування спеціальних знань у кримінальному провадженні є рівень і форма їх нормативного закріплення у кримінальному процесуальному законодавстві. Констатовано, що послуговуватися результатами реалізації окремих форм спеціальних знань у доказуванні можливо, лише якщо ці способи збирання доказів передбачено кримінальним процесуальним законодавством: саме на цій підставі виокремлюють процесуальні форми застосування спеціальних знань, які визначають як прямо передбачені кримінальним процесуальним законодавством. За цією ознакою виокремлено такі процесуальні форми, як проведення судових експертиз, участь спеціалістів у слідчих (розшукових) діях.

Щодо непроцесуальних форм обґрунтовано, що їх також доцільно виокремлювати, навіть попри відсутність алгоритму їх реалізації у кримінальному процесуальному законодавстві. Наголошено, що непроцесуальними формами спеціальних знань

у кримінальному провадженні послуговуються для отримання інформації орієнтувального характеру, огляду й попереднього (доекспертного) дослідження об’єктів, їх перевірки за криміналістичними обліками тощо. Визначено, що результати, отримані на підставі реалізації непроцесуальних форм застосування спеціальних знань, не слід покладати в основу процесуальних форм, оскільки це може стати підставою для визнання їх недопустимими. Зауважено, що їх вагоме значення полягає у застосуванні для виконання окремих тактичних завдань розслідування, перевірки слідчих версій, з’ясування доцільності призначення судових експертиз тощо. Акцентовано на важливості консультативної допомоги обізнаних осіб як непроцесуальної форми застосування спеціальних знань, на стадії досудового розслідування. Окреслено окремі дискусійні аспекти застосування висновку спеціаліста у процесі доказування фактів учинення кримінального проступку для подальших перспективних досліджень.

Посилання

Areshonkov, V. V. (2021). Teoretychni, pravovi ta prakseolohichni zasady tekhniko-kryminalistychnykh doslidzhen u rozsliduvanni zlochyniv [Theoretical, legal and praxeological principles of technical and forensic research in the investigation of crimes] : dys. … d-ra yuryd. nauk. Kyiv. URL: https://elar.navs.edu.ua/jspui/handle/123456789/18807 [in Ukrainian].

Bidniak, H. S. (2019). Teoriia i praktyka vykorystannia spetsialnykh znan pry rozsliduvanni shakhraistv [Theory and practice of using special knowledge in fraud investigation] : monohrafiia. Dnipro. URL: https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/3707 [in Ukrainian].

Byshevets, O. V. (2015). Vykorystannia spetsialnykh znan u dokazuvanni v kryminalnykh provadzhenniakh [The use of special knowledge in proving in criminal proceedings]. Visnyk kryminalnoho sudochynstva. № 2. URL: https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/2_2015_Bushevec.pdf [in Ukrainian].

Chaplynska, Yu. A. (2013). Formy vykorystannia spetsialnykh znan [Forms of using special knowledge]. Kriminalistika i sudebnaya ekspertiza. 2013. Vyp. 58 (2). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2013_58%282%29__19 [in Ukrainian].

Didenko, V. L. (2024). Vykorystannia spetsialnykh znan pry rozsliduvanni kryminalnykh pravoporushen u biudzhetnii sferi [The use of special knowledge during the investigation of criminal offenses in the budgetary sphere] : dys. … kand. yuryd. nauk. Dnipro. URL: https://dduvs.edu.ua/wp-content/uploads/files/Structure/science/rada/new_d0872702/2024/1/1/d.pdf [in Ukrainian].

Haidar, O. V. (2023). Vykorystannia spetsialnykh znan pid chas rozsliduvannia taiemnoho vykradennia chuzhoho maina [Using specialized knowledge when investigating the secret theft of someone else’s property] / za zah. red. d-ra yuryd. nauk, prof. V. O. Husievoi. Kharkiv [in Ukrainian].

Halahan, V. I., Kozak, O. V. (2015). Protsesualnyi poriadok i taktyka otrymannia zrazkiv dlia ekspertyzy u kryminalnomu provadzhenni Ukrainy [Procedural procedure and tactics for obtaining samples for examination in criminal proceedings in Ukraine] : monohrafiia. 2-he vyd., pererob. i dopov. Kramatorsk [in Ukrainian].

Kikinchuk, V. V., Husieva, V. O. (2020). Osoblyvosti rozsliduvannia kryminalnykh pravoporushen, pov’iazanykh z protypravnym pohlynanniam ta zakhoplenniam pidpryiemstv, silskohospodarskykh zemel, porushenniam prav yikh zakonnykh vlasnykiv (reiderstvo) [Peculiarities of investigation of criminal offenses related to the illegal acquisition and seizure of enterprises, agricultural land, violation of the rights of their rightful owners (raiding)] : nauk.-metod. rek. Kharkiv. URL: http://dspace.univd. edu.ua/xmlui/handle/123456789/9813 [in Ukrainian].

Kohutych, I. I. (2015). Okremi pytannia sutnosti ta form vykorystannia spetsialnykh znan u kryminalnomu provadzhenni [The separate issues of nature and the forms of special knowledge in criminal proceedings application]. Visnyk Akademii advokatury Ukrainy. T. 12. № 2 (33). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2015_12_2_16 [in Ukrainian].

Kovalova, O. V. (2022). Formy vykorystannia spetsialnykh znan v informatsiinomu zabezpechenni dosudovoho rozsliduvannia [Forms of using special knowledge in the information support of pre-trial investigation]. Pravo i suspilstvo. № 2. DOI: 10.32842/2078-3736/2022.2.32 [in Ukrainian].

Luk’ianchykov, Ye. D. (2014). Formy vykorystannia spetsialnykh znan za novym KPK Ukrainy [Forms of using special knowledge under the new Code of Criminal Procedure of Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].

Petrova, I. A. (2012). Teoretyko-pravovi ta orhanizatsiino-metodolohichni zasady rehuliuvannia sudovo-tovaroznavchykh ekspertyz spozhyvchykh tovariv [Theoretical-legal and organizational-methodological bases of regulation of the forensic and commodity examinations of consumer goods] : dys. … d-ra yuryd. nauk. Kharkiv. URL: https://uacademic.info/ua/document/0512U000231 [in Ukrainian].

Pyrih, I. V. (2015). Teoretyko-prykladni problemy ekspertnoho zabezpechennia dosudovoho rozsliduvannia [Theoretical and applied problems of expert support of pre-trial investigation] : monohrafiia. Dniprope-

trovsk. URL: https://dduvs.edu.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/stu-

dent/monogr.pdf [in Ukrainian].

Revaka, V. M. (2006). Formy vykorystannia spetsialnykh piznan v dosudovomu provadzhenni [The forms of the use of special knowledge in pre-trial investigation] : dys. … kand. yuryd. nauk. Kharkiv. URL: https://uacademic.info/ua/document/0406U004351 [in Ukrainian].

Romaniuk, B. V. (2002). Suchasni teoretychni ta pravovi problemy vykorystannia spetsialnykh znan u dosudovomu slidstvi [Modern theoretical and legal problems of using of special knowledge in pre-trial investigation] : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13915 [in Ukrainian].

Romaniuk, B. V. (2010). Uchast spetsialista na stadii dosudovoho slidstva [Participation of a specialist at the stage of pre-trial investigation: a teaching manual] : navch. posib. Kyiv [in Ukrainian].

Shcherbakovskyi, M. H. (2016). Teoretyko-metodolohichni ta prakseolohichni zasady sudovykh ekspertyz u kryminalnomu protsesi [Theoretical, Methodological and Praxeological Principles of Forensic Expertise in Criminal Proceedings] : avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk. Kharkiv. URL: https://dspace.univd.edu.ua/items/b4980be5-39f44baf-acff-56e0e631825c [in Ukrainian].

Shramko, O. M. (2021). Vykorystannia spetsialnykh znan pid chas rozsliduvannia koruptsiinykh kryminalnykh pravoporushen [Use of special knowledge in the investigation of corruption offenses] : dys. … d-ra filos. Kyiv. URL: https://elar.navs.edu.ua/jspui/ handle/123456789/19544 [in Ukrainian].

Simakova-Iefremian, E. B. (2017). Teoretyko-pravovi ta metodolohichni zasady kompleksnykh sudovo-ekspertnykh doslidzhen [Theoret ical-legal and methodological foundations of complex forensic research] : dys. … d-ra yuryd. nauk. Kharkiv. URL: https://uacademic.info/ua/document/0517U000760 [in Ukrainian].

Spitsyna, H. O., Bidniak, H. S. (2018). Forms of Special Knowledge Use. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics. Is. 18. DOI: 10.32353/khrife.2018.26.

Taranova, O. M. (2019). Formy vykorystannia spe tsialnykh znan u rozsliduvanni nenalezhnoho vykonannia profesiinykh oboviazkiv medychnym abo farmatsevtychnym pratsivnykom [Forms of using specialized knowledge in investigating improper performance of professional duties by a medical or pharmaceutical professional]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. № 10. DOI: 10.32849/2663-5313/2019.10.34 [in Ukrainian].

Tiulieniev, S. A. (2023). Mozhlyvosti pocherkoznavchoi ekspertyzy u rozsliduvanni reiderstva [Forensic Handwriting Examination Possibilities in the Investigation of Raid ing]. Visnyk Odeskoho naukovo-doslidnoho instytutu sudovykh ekspertyz Ministerstva yustytsii Ukrainy. Вип. 14. DOI: 10.32782/2522-9656/2024-14-3 [in Ukrainian].

Tiulieniev, S. A. (2024). Pryznachennia sudovykh ekspertyz pid chas rozsliduvannia kryminalnykh pravoporushen, pov’iazanykh iz reiderstvom [Appointment of forensic examinations in the course of investigation of criminal offences related to raiding]. Pravo i bezpeka. № 1 (92). DOI: 10.32631/pb.2024.1.10 [in Ukrainian].

Trach, S. S. (2023). Kryminalistychna metodyka rozsliduvannia kryminalnykh pravoporushen u sferi hospodarskoi diialnosti v Ukraini [Forensic methodology for investigating criminal offenses in the field of economic activity in Ukraine] : monohrafiia. Odesa [in Ukrainian].

Tymofieieva, N. V. (2018). Vykorystannia spetsialnykh znan pry rozsliduvannia zlochyniv proty bezpeky vyrobnytstva [Use of special knowledge in the investigation of crimes against the safety of production] : dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv. URL: https://elar. navs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7430 [in Ukrainian].

Volobuiev, A. F. (2001). Naukovi osnovy kompleksnoi metodyky rozsliduvannia koryslyvykh zlochyniv u sferi pidpryiemnytstva [Scientific fundamentals of complex investigation methods of crimes for gain in the entrepreneurship] : dys. … d-ra yuryd. nauk. Kharkiv. URL: https://uacademic.info/ua/ document/0502U000216 [in Ukrainian].

Vuima, A. H. (2020). Poniattia, sutnist ta formy spetsialnykh znan, shcho vykorystovuiutsia pid chas rozsliduvannia vbyvstv [Concepts, Essence and Forms of Special Knowledge Used in the Current Investigation]. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnu trishnikh sprav im. E. O. Didorenka. Vyp. 1 (89). DOI: 10.33766/2524-0323.89.54-62 [in Ukrainian].

Yaremchuk, V. O. (2010). Funktsii ta formy uchasti spetsialista pid chas provedennia slidchykh dii [Functions and forms of specialist participation during investigative actions]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2010_10_22 [in Ukrainian].