Technical and Forensic Support at the Initial Stage of Smuggling Investigation

Yurii Kovalov

doi:10.32353/khrife.3.2025.07

Автор(и)

Yurii Kovalov https://orcid.org/0009-0003-9159-4499

DOI:

https://doi.org/10.32353/khrife.3.2025.07

Ключові слова:

криміналістичне забезпечення; досудове розслідування; початковий етап; науково-технічний засіб; спеціаліст-криміналіст.

Анотація

Мета статті — визначити сутність і зміст, а також особливості техніко-криміналістичного забезпечення початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із контрабандою. Для реалізації поставленої мети застосовано загальнонаукові методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, а також спеціальні методи — діалектичний, системно-структурний, порівняльно-правовий і узагальнення. З’ясовано, що техніко-криміналістичне забезпечення є комплексом організаційних і технічних заходів, спрямованих на ефективне застосування науково-технічних засобів і методів для виявлення, фіксування, вилучення й дослідження доказової інформації. На підставі узагальнення теоретичних підходів і практики розслідування кримінальних правопорушень з’ясовано, що особливості застосування науково-технічних засобів зумовлені слідчими ситуаціями, характерними для контрабанди, які своєю чергою визначають алгоритм слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій. Перспективи вдосконалення техніко-криміналістичного забезпечення розслідування контрабанди вбачаються у поєднанні технологічних інновацій, удосконаленні методичного підходу, підвищенні кваліфікації представників органів досудового розслідування, розширенні матеріально-технічної бази й забезпеченні належного правового регулювання застосування науково-технічних засобів. Саме поєднання цих чинників здатне забезпечити точність, доказову цінність і швидкість отримання результатів слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також судових експертиз у цій складній категорії кримінальних правопорушень.

Посилання

Bondar, V. S. (2021). Osoblyvosti vyrishennia tekhniko-kryminalistychnykh zavdan dosudovoho rozsliduvannia kryminalnykh pravoporushen [Features of the solution of technical and criminalistic problems of the pre-trial investigation of criminal offenses]. Kryminalistyka i sudova ekspertyza. Vyp. 66. DOI: 10.33994/kndise.2021.66.28 [in Ukrainian].

Buha, A. Yu. (2020). Metodyka rozsliduvannia zlochyniv, pov’iazanykh z nezakonnym obihom likarskykh zasobiv [Methods of investigation of crimes associated with drug traffic king] : dys. … d-ra filos. v haluzi prava. Odesa. URL: https://uacademic.info/ua/document/ 0822U100024 [in Ukrainian].

Chaplynskyi, K. O. (2011). Poniattia ta sutnist taktychnoho zabezpechennia dosudovoho rozsliduvannia [Concept and essence of pre-trial investigation tactical support]. Pravo i suspilstvo. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Pis_2011_6_43 [in Ukrainian].

Chornous, Yu. M. (2011). Tekhniko-kryminalistychne zabezpechennia rozsliduvannia zlochyniv [Technical and forensic support for crime investigation]. Pravo i suspilstvo. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Pis_2011_6_44 [in Ukrainian].

Chornous, Yu. M., Dulskyi, O. L. (2023). Poniattia ta zmist tekhniko-kryminalistychnoho zabezpechennia zbyrannia dokaziv [The concept and content of technical and forensic support for the evidence gathering]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. № 7. DOI: 10.32782/2524-0374/2023-7/105 [in Ukrainian].

Furman, Ya. V. (2009). Osnovy metodyky rozsli duvannia kontrabandy kulturnykh tsinnostei [The fundamentals of methodology of investigation of cultural property smuggling] : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv. URL: https://uacademic.info/ua/document/0410U001200 [in Ukrainian].

Gribov, M. (2017). Zmist ta osnovni napriamy kryminalistychnoho zabezpechennia nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dii [Тhe contents and the main directions of criminalistics security of covert investigative (detective) actions]. Visnyk kryminalnoho sudochynstva. № 1. URL: https://vkslaw.knu. ua/images/verstka/1_2017_Gribov.pdf [in Ukrainian].

Hora, I. V. (2010). Suchasni problemy tekhniko-kryminalistychnoho zabezpechennia rozkryttia ta rozsliduvannia zlochyniv orhanamy Sluzhby bezpeky Ukrainy [Current issues in technical and forensic support for the detection and investigation of crimes by the Security Service of Ukraine]. Kryminalistyka XXI stolittia : mat-ly mizhnar. nauk.prakt. konf. (Kharkiv, 25 — 26.11.2010). Kharkiv. URL: https://library.nlu.edu.ua/ POLN_TEXT/SBORNIKI_2011/KonferKriminalistika_2010.pdf [in Ukrainian].

Husieva, V. O., Kolomoitsev, M. M. (2025). Tekhniko-kryminalistychne zabezpechennia di ialnosti zakhysnyka u kryminalnomu provadzhenni [Technical and forensic support of a defence counsel in criminal proceedings]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav. № 1 (108). Ch. 1. DOI: 10.32631/v.2025.1.22 [in Ukrainian].

Kovalenko, V. V. (2004). Aktualni problemy zastosuvannia naukovo-tekhnichnykh zasobiv spetsialistamy pry provadzhenni slidchykh dii [Actual problems of application of scientific and technical means by experts at carrying out of investigatory actions] : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv. URI: https://rep. dnuvs.ukr.education/handle/123456789/545 [in Ukrainian].

Kukuruza, H., Nikolaienko, S., Lesyk, M. (2019). Analiz obsiahiv kontrabandy v Ukraini: masshtaby, priami / nepriami vtraty biudzhetu ta ekonomiky [Analysis of smuggling volumes in Ukraine: scope, direct and indirect impacts on the budget and economy] / Ukraine Economic Outlook : vebsait. 06.07.2019. URL: https://surl.li/abrqht [in Ukrainian].

Lazarev, O., Emeldesh, B., Boiarchuk, B. (2024). Kontrabanda ta Natsionalna stratehiia dokhodiv [Smuggling and National Income Strategy] / Tsina derzhavy : vebsait. 26.03.2024. URL: https://cost.ua/kontrabanda-ta-natsionalna-strategiya-dohodiv/ [in Ukrainian].

Luk’ianchykov, Ye. (2005). Metodolohichni zasady informatsiinoho zabezpechennia rozsliduvannia zlochyniv [Methodological Principles of Informational Support for Crime Investigation] : monohrafiia. Kyiv [in Ukrainian].

Maliuha, R. V. (2015). Kryminalne protsesualne dokazuvannia kontrabandy narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rechovyn, yikh analohiv chy prekursoriv abo falsyfikovanykh likar skykh zasobiv u dosudovomu rozsliduvanni [Criminal procedure proving of smuggling of narcotics, psychotropic substances, their analogues or precursors or counterfeit drugs in pre-trial investigation] : dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv. URL: https://uacademic.info/ua/document/0415U005439 [in Ukrainian].

Pavliuk, N. V. (2015). Poniattia ta innovatsiini zasady tekhniko-kryminalistychnoho zabezpechennia rozsliduvannia zlochyniv [The Notion and Innovation Foundations of Technical and Criminalistic Support for Investigation of Crimes]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Tpsek_2015_15_15 [in Ukrainian].

Perlin, S. (2020). Poniattia i vydy tekhniko-kryminalistychnoho zabezpechennia pravozastosovnoi diialnosti [Concepts and types of technical and forensic support in the application of law]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. № 1. DOI: 10.32849/26635313/2020.1.40 [in Ukrainian].

Poliakh, A. M. (2009). Kryminalistychna kharakterystyka ta osnovy rozsliduvannia kontrabandy narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rechovyn, yikh analohiv abo prekursoriv [The criminalistical characteristics and the basis of investigation of narcotics smuggling, psychotropic substances, their analogues and precursors trafficking] : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk. Kharkiv. URL: https://uacademic.info/ ua/document/0409U001634 [in Ukrainian].

Prykhodko, Yu. (2015). Osoblyvosti tekhniko-kryminalistychnoho zabezpechennia rozsliduvannia zlochyniv, poviazanykh z kryminalnymy vybukhamy [Peculiarities of technical and forensic support in investigating crimes involving criminal explosions]. Visegrad Journal on Human Rights. № 5/1. URL: https://elar.navs.edu.ua/server/ api/core/bitstreams/1050d76c-90cd-40a6846f-083b438679cc/content [in Ukrainian].

Rudnytskyi, I. L. (2019). Osoblyvosti vyiavlennia ta rozsliduvannia kontrabandy narkotychnykh zasobiv, shcho vchyniaiutsia orhanizovanymy zlochynnymy hrupamy [Features of exposure and investigation of contraband goods of narcotic facilities that is accomplished by the organized criminal groups] : dys. … d-ra filos. v haluzi prava. Lviv. URL: https://lpnu.ua/sites/default/ files/2020/radaphd/1857/dysertaciyarudnyckyy.pdf [in Ukrainian].

Shaposhnikova, M. (2025). Viina transformuie orhanizovanu zlochynnist v Ukraini, shcho zavdaie ekonomichnoi i sotsialnoi shkody [The War’s Transformation of Organized Crime in Ukraine: Economic and Social Consequences] / Orhanizatsiia Obiednanykh Natsii. Ukraina : vebsait. 18.07.2025. URL: https://surl.lu/bcfzmz [in Ukrainian].

Shepitko, V. Yu., Konovalova, V. O., Shevchuk, V. M. ta in. (2021). Naukovo-tekhnichne zabezpechennia slidchoi diialnosti v umovakh zmahalnoho kryminalnoho provadzhennia [Scientific and technical support for investigative activities in adversarial criminal proceedings] : monohrafiia / za zah. red. V. Yu. Shepitka. Kharkiv. URL: https://surl. lu/govfmm [in Ukrainian].

Shevchuk, V. M. (2003). Metodyka rozsliduvannia kontrabandy: problemy teorii ta praktyky [Smuggling investigation methodology: problems of theory and practice] : monohrafiia. Kharkiv [in Ukrainian].

Shevchuk, V. M. (2006). Rozdil VIII «Rozsliduvannia kontrabandy» [Section VIII ‘Smuggling Investigation’] / V. Yu. Shepitko, V. O. Konovalova, V. A. Zhuravel ta in. Rozsliduvannia zlochyniv u sferi hospodarskoi diialnosti: okremi kryminalistychni metodyky : monohrafiia ; za red. V. Yu. Shepitka. Kharkiv. URL: https://library.nlu.edu.ua/ POLN_TEXT/KNIGI/PRAVO/Shepitko_Rozslid_2006.pdf [in Ukrainian].

Sokurenko, V. (2023). Technical and Forensic Support for the Investigation of Violations of Laws and Customs of the War. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics. Is. 2 (31). DOI: 10.32353/ khrife.2.2023.02.

Stepaniuk, R. L. (2022). Deiaki pytannia tekhniko-kryminalistychnoho zabezpechennia rozsliduvannia voiennykh zlochyniv [Technical and forensic support issues for war crime investigation]. Suchasni tendentsii rozvytku kryminalistyky ta kryminalnoho protsesu v umovakh voiennoho stanu : tezy dop. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 25.11.2022). Kharkiv. URL: https://dspace.univd.edu. ua/xmlui/ handle/123456789/15094 [in Ukrainian].

Stryhun, D. Yu. (2011). Tekhniko-kryminalistychne zabezpechennia rozkryttia ta rozsliduvannia kontrabandy narkotychnykh zasobiv [Technical and forensic support for the disclosure and investigation of drug smuggling] : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv [in Ukrainian].

Yusupov, V. V., Antoshchuk, A. O., Prykhodko, Yu. P. ta in. (2023). Vykorystannia sluzhbovykh sobak kinolohichnymy pidrozdilamy Natsionalnoi politsii Ukrainy dlia vyiavlennia vybukhovykh rechovyn v umovakh voiennoho stanu [Use of service dogs by the National Police of Ukraine’s canine units to detect explosives under martial law] : metod. rek. Kyiv. URL: https://elar.navs.edu.ua/server/api/core/ bitstreams/3723aed3-5084-47e5-baba2f96a8d3c373/content [in Ukrainian].

Zaverkhovskyi, O. V. (2020). Kryminalistychna kharakterystyka kontrabandy ta yiyi znachennya dlya pravozastosovchoyi diyal’nosti [Forensic characterization of smuggling and its importance for law application] : dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv [in Ukrainian].

Kovalov, Yu. (2025). Technical and Forensic Support at the Initial Stage of Smuggling Investigation. Theo ry and Practice of Forensic Science and Criminalistics. Issue 3 (40). Pp. 88 — 103. DOI: 10.32353/khrife.3.2025.07.