Криміналістична класифікація кримінальних правопорушень, пов’язаних із контрабандою
DOI:
https://doi.org/10.32353/khrife.1.2025.07Ключові слова:
контрабанда; криміналістична класифікація; кримінальне правопорушення; злочин; види та групи кримінальних правопорушень; криміналістична методика.Анотація
Мета статті — на підставі найбільш значущих криміналістичних ознак розробити криміналістичну класифікацію кримінальних правопорушень, пов’язаних із контрабандою. Методологічним підґрунтям дослідження є загальнонаукові та спеціальні наукові методи. Окрема група кримінальних правопорушень, що посягають на суспільні відносини у сфері забезпечення господарської діяльності, пов’язана з контрабандою. Цей вид кримінальних правопорушень (попри наявність певних спільних ознак) охоплює доволі різноманітні види й форми кримінально протиправної діяльності. Це передусім стосується особливостей предмета контрабанди і способів учинення кримінальних правопорушень. На підставі узагальнення теоретичних підходів до проведення криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень обґрунтовано необхідність застосування підходу, який під час дослідження правових явищ передбачає одночасне врахування ознак як кримінально-правових, що є базовими, так і криміналістично значущих. Основними класифікаційними критеріями кримінальних правопорушень, пов’язаних із контрабандою, ми вважаємо:
1) спосіб реалізації злочинного умислу контрабандистів; 2) особливості предмета контрабанди. За способом реалізації можна виокремити такі групи кримінальних правопорушень: 1) учинені із приховуванням предметів контрабанди від контролю митників (із застосуванням допоміжних знарядь і засобів); 2) реалізовані поза митним контролем. За особливостями предмета контрабанди запропоновано виокремлювати кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним переміщенням через кордон об’єктів, визначених у ст. 201, 201-1, 201-3, 201-4 Кримінального кодексу України. За можливістю поширення та перебування у вільному обігу предметів контрабанди досліджувані кримінальні правопорушення можна об’єднати у дві самостійні групи:
1) кримінальні правопорушення, предметом яких є речі, не вилучені законом із вільного обігу; 2) кримінальні правопорушення, предметом контрабанди яких є обмежені або вилучені законом із цивільного обігу товари, речовини й засоби.
Посилання
Bakhin, V., Luk’ianchykov, B. (2000). Sklad і pryznachennia kryminalistychnoi kharak terystyky zlochyniv [Structure and Purpose of Forensic Crime Profile]. Pravnychyi chasopys Donetskoho universytetu. № 1 (4) [in Ukrainian].
Buha, A. Yu. (2019). Kryminalistychna klasyfikatsiia zlochyniv, pov’iazanykh z nezakonnym obihom likar skykh zasobiv [Forensic classification of crimes related to drug trafficking]. Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk. Vyp. 2 (27). T. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Pjuv_2019_2%282%29__18 [in Ukrainian].
Buha, A. Yu. (2020). Metodyka rozsliduvannia zlochyniv, pov’iazanykh z nezakonnym obihom likarskykh zasobiv [Methods of investigation of crimes associated with drug trafficking] : dys. … d-ra filos. Odesa. URL: https://uacademic.info/ua/document/0822U100024 [in Ukrainian].
Cherniavskyi, S. S., Dovbash, R. S. (2009). Protydiia zlochynam, pov’iazanym z nezakonnym vidshkoduvanniam podatku na dodanu vartist [Counteracting crimes re-lated to illegal value added tax refunds] : nauk.-prakt. posib. Kyiv [in Ukrainian].
Furman, Ya. V. (2009). Osnovy metodyky rozsliduvannia kontrabandy kulturnykh tsinnostei [The fundamentals of methodology of investigation of cultural property smuggling] : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv. URL: https://uacademic. info/ua/document/0410U001200 [in Ukrainian].
Husieva, V. O. (2021). Teoretychni osnovy metodyky rozsliduvannia zlochyniv proty avtorytetu orhaniv derzhavnoi vlady u sferi pravookhoronnoi diialnosti [Theoretical bases of a methods of investigating crimes against authority of public authorities in terms of law enforcement activity] : dys. … d-ra yuryd. nauk. Kharkiv. URL: https://core.ac.uk/download/ pdf/442209993.pdf [in Ukrainian].
Knyzhenko, S. (2016). Osoblyvosti rozsliduvannia zlochyniv proty pravosuddia, shcho vchyniaiutsia svidkamy, poterpilymy abo inshymy osobamy shliakhom pereshkodzhannia vstanovlenniu istyny u spravi [Features of Investigation of Crimes Against Justice Committed by Witnesses, Victims or Other Persons By Preventing the Establishment of the Truth]. Visnyk Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. № 3(45). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2016_3_11 [in Ukrainian].
Knyzhenko, S. O. (2013). Kryminalistychna klasyfikatsiia zlochyniv proty pravosuddia [Forensic classification of crimes against justice]. Pravo i bezpeka. № 1 (48). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2013_1_26 [in Ukrainian].
Kryvochenko, L. M. (2010). Klasyfikatsiia zlochyniv za stupenem tiazhkosti u Kryminalnomu kodeksi Ukrainy [Classification of crimes by severity in the Criminal Code of Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].
Kryvonos, M. V. (2012). Kryminalistychna klasyfikatsiia zlochyniv yak naukova osnova zastosuvannia spetsialnykh znan u rozsliduvanni zlochyniv u sferi obihu narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rechovyn, yikh analohiv abo prekursoriv [Forensic classification of crimes as a scien tific basis for the application of special knowledge in the investigation of crimes in the field of trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors]. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Ser.: Pravo. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/vamsup_2012_2_23 [in Ukrainian].
Luk’ianchykov, B. (2001). Vnevydovi metodyky rozsliduvannia zlochyniv yak napriamok udoskonalennia kryminalistychnoi metodyky [Non-Standard Methodologies of Crime Investigation as a Direction for Improving Forensic Methodology] : dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv [in Ukrainian].
Luk’ianchykov, Ye. D., Luk’ianchykov, B. Ye., Petriaiev, S. Yu. (2021). Kryminalistychna kharakterystyka v strukturi metodyky rozsliduvannia zlochyniv [Forensics Cha racteristics in the Structure of the Crime Investigation Methodology]. Kryminalistyka i sudova ekspertyza. Vyp. 66. DOI: 10.33994/kndise.2021.66.19 [in Ukrainian].
Maliuha, R. V. (2015). Kryminalne protsesualne dokazuvannia kontrabandy narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rechovyn, yikh analohiv chy prekursoriv abo falsyfikovanykh likarskykh zasobiv u dosudovomu rozsliduvanni [Criminal procedure proving of smuggling of narcotics, psychotropic substances, their analogues or precursors or counterfeit drugs in pre-trial investigation] : dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv. URL: https://uacademic.info/ua/document/0415U005439 [in Ukrainian].
Mazur, A. P. (2015). Pobudova kryminalistychnykh versii na pochatkovomu etapi rozsliduvannia okremykh vydiv zlochyniv proty pravosuddia [Building forensic versions at the initial stage of the investigation of certain types of crimes against justice]. Pravo i suspilstvo. № 4. Ch. 2. URL: http://www.pravoisuspilstvo.org. ua/archive/2015/4_2015/part_2/34.pdf [in Ukrainian].
Romanauskas, K. A. (2024). Osnovy metodyky rozsliduvannia nadannia zavidomo nepravdyvykh pokazan svidkom i poterpilym [Basics of the investigation methodology for knowingly false testimony by witnesses and victims] : monohrafiia / za zah. red. d-ra yuryd. nauk, prof. V. O. Husievoi. Kharkiv [in Ukrainian].
Rusanivska, D. D. (2023). Rozsliduvannia vtruchannia v diialnist zakhysnyka chy predstavnyka osoby [Investigating interference in the activities of a defense attorney or a person’s representative] : dys. … d-ra filos. Kyiv. URL: https://elar.navs.edu.ua/server/api/core/bitstreams/87c654d4-47e0-4e7b-ae7c-8ecfd-c784aaf/content [in Ukrainian].
Samoilenko, O. A. (2018). Kryminalistychna klasyfikatsiia zlochyniv, vchynenykh iz vykorystanniam obstanovky kiberprostiru [Kriminalistic classification crimes accomplished with using of cyberspase environment]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo. Vyp. 49. T. 2. URL: http://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/a3762107-fa9f-4672-8044-18c86f-567c0a/content [in Ukrainian].
Shchur, B. V. (2010). Teoretychni osnovy formuvannia ta zastosuvannia kryminalistychnykh metodyk [Theoretical and practical foundations of crime investigation methodology] : monohrafiia. Kharkiv [in Ukrainian].
Shepitko, V. Yu. (2010). Kryminalistyka [Criminalistics] : pidruchnyk. Kyiv [in Ukrainian].
Shevchuk, V. M. (2006). Rozdil VIII «Rozsliduvannia kontrabandy» [Section VIII «Investigation of smuggling»] / Shepitko V. Yu., Konovalova V. O., Zhuravel V. A. ta in. Rozsliduvannia zlochyniv u sferi hospodarskoi diialnosti: okremi kryminalistychni metodyky : monohrafiia ; za red. prof. V. Yu. Shepitka. Kharkiv. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/PRAVO/Shepitko_Rozslid_2006.pdf [in Ukrainian].
Stepaniuk, R. L. (2010). Kryminalistychna klasyfikatsiia zlochyniv, shcho vchyniaiutsia v biudz hetnii sferi Ukrainy [Forensic classification of crimes committed in the budge tary sphere of Ukraine]. Visnyk Kharkiv skoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav. № 4 (51). Ch. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2010_4%281%29__24 [in Ukrainian].
Tishchenko, V. V. (2007). Teoretychni i praktychni osnovy metodyky rozsliduvannia zlochyniv [Theoretical and practical foundations of crime investigation methodology] : monohrafiia. Odesa [in Ukrainian].
Tishhenko, V. V. (2002). Korystno-nasilstvennye prestupleniya: kriminalisticheskij analiz [Profitable and violent crimes: forensic analysis] : monografiya. Odessa. URL: https://coollib.cc/b/425251-valeriyvladimirovich-tischenko-koryistnon a s i l s t v e n n y i e p r e s t u p l e n i y a kriminalisticheskiy-anal iz/read [in Russian].
Tiulieniev, S. A. (2024). Kryminalistychna klasyfikatsiia zlochyniv i kryminalnykh prostupkiv, pov’iazanykh iz protypravnymy posiahanniamy na aktyvy sub’iektiv hospodariuvannia [Forensic classification of crimes and misdemeanours related to unlawful encroachments on the assets of business entities]. Visnyk Kharkivskoho na tsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Т. 106. № 3. DOI: 10.32631/v.2024.3.20 [in Ukrainian].
Trach, S. S. (2021). Kontseptsiia metodyky roz sliduvannia kryminalnykh pravoporushen u sferi hospodarskoi diialnosti [Concept of methods of investigation of criminal offenses in the field of economic activity]. Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava. Vyp. 2. T. 2. DOI: 10.32844/2618-1258.2021.2.2.16 [in Ukrainian].
Usatyi, V. O. (2024). Kryminalistychna klasyfikatsiia kryminalnykh pravoporushen u sferi hospodarskoi diialnosti [Criminalistics classification of criminal offences in the field of economic activity]. Visnyk Kharkiv skoho na tsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Т. 107. № 4. DOI: 10.32631/v.2024.4.20 [in Ukrainian].
