Криміналістична дезінформація як тактико-криміналістичний засіб виявлення та розкриття корупційних кримінальних правопорушень
DOI:
https://doi.org/10.32353/khrife.4.2023.02Ключові слова:
корупційні кримінальні правопорушення; криміналістична дезінформація; кримінальна дезінформація; слідча й оперативно-розшукова діяльність; виявлення та розкриття злочинів.Анотація
Мета статті — дослідити особливості реалізації криміналістичної дезінформації як тактико-криміналістичного засобу виявлення й розкриття корупційних кримінальних правопорушень. Для досягнення мети застосовано формально-логічний і системно-структурний методи. За ст. 45 Кримінального кодексу України виокремлено дві групи корупційних кримінальних правопорушень, під час виявлення та розкриття яких підозрювані (обвинувачені) надають неправдиві відомості про спосіб підготовки, скоєння або приховання своєї злочинної діяльності. Зіставлено сутність кримінальної та криміналістичної дезінформації. Досліджено практику Верховного Суду США щодо законності використання дезінформації поліцейськими під час виявлення рекетирів і корумпованих організацій. Обґрунтовано моральні підстави для застосування криміналістичної дезінформації. Зауважено, що ефективним і класичним засобом її реалізації залишається легенда, а найбільш поширеною формою — тактична операція «інсценування». Розмежовано особливості криміналістичного та кримінального інсценування. Зазначено, що криміналістичне інсценування (на відміну від кримінального) є законним і конструктивним засобом убезпечення та захисту інтересів особистості, суспільства й держави від корупційних кримінальних правопорушень. Виокремлено критерії застосування криміналістичної дезінформації, визначено її правила: 1) спрямованість на виконання завдання; 2) обґрунтованість, своєчасність, мобільність, дієвість, гнучкість; 3) відповідність задуму й затвердженому плану; 4) кадрове, фінансове й матеріально-технічне забезпечення; 5) ситуаційна обґрунтованість з урахуванням особистості злочинця; 6) творчий підхід з обов’язковим урахуванням можливих змін ситуації; 7) візуалізація.
Посилання
Bandurka, O. M., Bandurka, I. O. (2020). Zlochynnist i suchasnist [Crime and modernity] : monohrafiia. Kharkiv [in Ukrainian].
Kohutych, I. I. (2021). Taktychni skladovi dii prokurora z ukladennia uhody pro vyznannia vynuvatosti obvynuvachenym [Tactical components of the prosecutor’s actions to conclude a plea bargain with the accused]. Kryminalistyka i sudova ekspertyza. Vyp. 66. DOI: 10.33994/kndise.2021.66.20 [in Ukrainian].
Lukashevych, V. H. (2016). Dokazy ta dokazuvannia v kryminalno-protsesualnomu ta kryminalistychnomu vymiri [Evidence and proof in the criminal procedural and forensic dimensions]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Pravo. № 1 (51). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2016_1_16 [in Ukrainian].
Pohoretskyi, M., Starenkyi, O. (2018). Chomu rezultaty NS(R)D ne budut dokazamy bez rozsekrechuvannia dozvoliv na yikh provedennia [Why the results of CI (D) A will not be evidence without declassification of the permits for their conduct]. Zakon i biznes [Elektronnyi resurs]. Vyp. № 47 (1397). URL: https://zib.com.ua/ua/135424.html [in Ukrainian].
Pohoretskyi, M., Starenkyi, O. (2018). Nehlasni slidchi (rozshukovi) dii yak zasoby otrymannia dokaziv: okremi problemni pytannia [Covert investigative (detective) actions as a means of obtaining evidence: some problematic issues]. Pravo Ukrainy. № 8. DOI: 10.33498/louu-2018-08-085 [in Ukrainian].
RICO Offenses (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations). Prepared by the Office of the General Counsel. URL: https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/training/primers/2023_Primer_RICO.pdf.
Shepitko, V. (2021). Theoretical and methodological model of criminalistics and its new directions. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics. Is. 3 (25). DOI: 10.32353/khrife.3.2021.02.
Shepitko, V., Shepitko, M. Formuvannia tsyfrovoi kryminalistyky yak stratehichnyi napriamok rozvytku nauky [Formation of digital forensics as a strategic direction of science development]. Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice : XVII Medzinarodny Kongres Kriminalistika a Forenzne Vedy (Bratislava, Slovenská republika, 16—17.09.2021). Bratislava [in Ukrainian].
Stashchak, M. V., Pleskach, O. Yu. (2020). Vykorystannia dezinformatsii pidrozdilamy kryminalnoi politsii v umovakh pravovoi derzhavy [The use of disinformation by criminal police units in the context of the rule of law]. Suchasni problemy pravovoho, ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku derzhavy : tezy dop. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 27.11.2020). Kharkiv. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/f27afe88-6df0-447b-82a8-563388f5b7bf/content [in Ukrainian].
Tishchenko, V. V. (2017). Shchodo poniattia, zavdan i zmistu kryminalistychnoi taktyky [On the concept, tasks and content of forensic tactics]. Tradytsii ta novatsii yurydychnoi nauky: mynule, suchasnist, maibutnie : mat-ly Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Odesa, 19.05.2017). U 2 t. T. 2. Odesa. URL: http://hdl.handle.net/11300/11608 [in Ukrainian].
Tishchenko, V. V. (2020). Kryminalistychne rozpiznavannia v rozsliduvanni zlochyniv [Forensic recognition in crime investigation]. Tradytsii ta novatsii yurydychnoi nauky: mynule, suchasnist, maibutnie : mat-ly Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Odesa, 15.05.2020). U 3 t. T. 3. Odesa. URL: https://hdl.handle.net/11300/13329 [in Ukrainian].
Tishchenko, V. V., Bielik, L. S. (2019). Kryminalni ta kryminalistychni fiktsii yak formy dezinformuvannia u rozsliduvanni zlochyniv [Criminal and forensic fictions as forms of disinformation in crime investigation]. Pravove zhyttia suchasnoi Ukrainy : mat-ly Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Odesa, 17.05.2019). U 2 t. T. 2. Odesa. URL: https://hdl.handle.net/11300/21513 [in Ukrainian].
Ukraina — 116-ta z-pomizh 180 krain v Indeksi spryiniattia koruptsii (2023) [Ukraine is 116th out of 180 countries in the Corruption Perception Index] / Detektor media [Elektronnyi resurs]. 07.02.2023. URL: https://cs.detector.media/reforms/texts/185173/2023-02-07-ukraina-116-ta-z-pomizh-180-krain-v-indeksi-spryynyattya-koruptsii/ [in Ukrainian].
Zhuravel, V. A. (2018). Alhorytmy v kryminalistytsi [Algorithms in Criminalistics] / Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia : u 20 t. T. 20 : Kryminalistyka, sudova ekspertyza, yurydychna psykholohiia // redkol.: V. Yu. Shepitko ta in. Kharkiv [in Ukrainian].
Zhuravel, V. A. (2018). Zlochyny koruptsiinoi spriamovanosti [Algorithms in Criminalistics] / Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia [Corruption-related crimes] : u 20 t. T. 20 : Kryminalistyka, sudova ekspertyza, yurydychna psykholohiia // redkol.: V. Yu. Shepitko ta in. Kharkiv [in Ukrainian].
Zhuravel, V. A. (2020). Obiekt piznannia kryminalistyky [The object of cognition in forensic science]. Pytannia borotby zi zlochynnistiu. Vyp. 39. DOI: 10.31359/2079-6242-2020-39-12 [in Ukrainian].
Zhuravel, V. A., Shepitko, V. Yu. (2021). Rozvytok kryminalistyky ta sudovoi ekspertyzy
v Ukraini: nablyzhennia do yedynoho yevropeiskoho prostoru [Development of Criminalistics and Forensic Examination in Ukraine: Approximation to the Common European Space] / Pravova nauka Ukrainy: suchasnyi stan, vyklyky ta perspektyvy rozvytku : monohrafiia. Kharkiv [in Ukrainian].
