Методи розслідування злочинів за Гансом Ґроссом: минуле та сучасність
DOI:
https://doi.org/10.32353/khrife.1.2024.10Ключові слова:
метод пізнання у криміналістиці; метод розслідування; розслідування кримінальних правопорушень; історія криміналістики; криміналістична методика; забезпечення наочності у кримінальному судочинстві; неупереджене ставлення слідчого до інформації; кримінальний аналіз.Анотація
Метою дослідження є визначити роль запропонованих Г. Ґроссом методів розслідування злочинів у становленні й розвиткові криміналістики та довести їхню актуальність сьогодні. Для досягнення поставленої мети застосовано методи наукового пізнання: спостереження, порівняння, абстрагування, аналіз, синтез, моделювання тощо. Доведено внесок Г. Ґросса в започаткування криміналістики як науки. Увагу акцентовано на двох запропонованих ним методах розслідування злочинів — визначення моменту твердого переконання про обставини справи (неупереджене ставлення слідчого до отриманих на початку розслідування відомостей) і графічних таблиць (візуалізування криміналістично значущої інформації). Підґрунтя цих методів склали такі висновки: розслідування злочинів передбачає застосування особливих дій і прийомів; слідчий має неупереджено ставитися до відомостей, які отримує у процесі розслідування; на початку розслідування ймовірного злочину не можна поспішати із висновками, їх слід формувати в міру з’ясування істини; слідчий може залучати інших фахівців (обізнаних помічників); основою методів розслідування злочинів є покрокове виконання алгоритму дій, після реалізації чергового етапу (кроку) слідчий повинен узагальнити здобуті результати (найкраще — у письмовому, табличному (наочному) вигляді). Аргументовано, що запропоновані Г. Ґроссом методи розслідування актуальні до сьогодні у зв’язку з перспективами розроблення сучасного прикладного наукового напряму (криміналістичні технології забезпечення наочності у кримінальному судочинстві) та окремими проблемами неупередженого аналізування слідчим криміналістично значущої інформації на початковому етапі розслідування кримінальних правопорушень.
Посилання
Alenin, Yu. P., Arkusha, L. I., Podobnyi, O. O. Ta in. (2017). Kryminalistyka [Criminalistics] : pidruchnyk / za red. V. V. Tishchenka. Odesa [in Ukrainian].
Alenin, Yu. P., Lazarev, A. A., Suhova, G. I., Tishenko, V. V. (1995). Vzaimodejstvie pri raskrytii i rassledovanii ochagov korystno-nasilstvennyh i polovyh prestuplenij [Interaction during the disclosure and investigation of hotbeds of profit-driven violent and sexual crimes] : metod. rek. Odessa ; Simferopol [in Russian].
Bejkmanis, Yu. U. (2006). Vozmozhnosti analiza operativno-rozysknoj informacii, ispolzuya informacionnye tehnologii (specialnye kompyuternye programmy) [Analysis opportunities of operative-search information using information technologies (special computer programs)]. Spetsialna tekhnika u pravookhoronnii diialnosti : mat-ly II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 22— 23.11.2005). Kyiv [in Russian].
Boba Santos, R. (2017). Crime Analysis With Crime Mapping. Thousand Oaks, California.
Chen, H., Miranda, R., Zeng, D. D., Demchak, Ch., Schroeder, J., Madhusudan, Th. (Eds.) (2003). Intelligence and Security Informatics : First NSF/ NIJ Symposium, ISI 2003 Tucson, AZ, USA, June 2—3, 2003. Proceedings. Berlin.
Chen, H. (2006). Іntelligence and Security Informatics for International Security. Information Sharing and Data Mining. New York. DOI: 10.1007/0-387-30332-4.
Chlebowicz, Р., Filipkowski, W. (2011). Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne і praw-nodowodowe. Warszawa.
Enciklopediya kriminalistiki v licah [Encyclopedia of Criminalistics in Personalities] (2014) / pod red. V. Yu. Shepitko. Harkov, 2014 [in Russian].
Fedchak, I. A. (2021). Osnovy kryminalnoho analizu [Basics of criminal analysis] : navch. posib. Lviv. URL: http://surl.li/gjeaa [in Ukrainian].
Goncharenko, V. I., Berger, V. E. (1989). Kriminalistika i kriminalisty [Criminalistics and criminalists]. Kiev [in Russian].
Gross, H. (1899). Aufgabe und Ziele. Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik. Vol. 01. URL: https://archive.org/details/ArchivFrKriminalAnthropologieUndKriminal istik.V.01.1899/page/n3/mode/2up.
Gross, H. (1908, 1914). Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik. Teil I. München. URL: https://books.google.com.ua/books?id=BB3ZAAA AMAAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage &q&f=false. Teil II. München ; Berlin und Leipzig. URL: https://books.google.com.ua/ books?id=VIozAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r& cad=0#v=onepage&q&f=false.
Gschwend, L. (2004). Justitias Griff zur Lupe. Zur Verwissenschaftlichung der Kriminalistik im 19. Jahrhundert. Verfasst anlässlich der Eröffnung des Kriminalmuseums der Karl-Franzens-Universität in Graz am 28. Februar 2003. Graz. URL: https:// www.alexandria.unisg.ch/server/api/ core/bitstreams/3f29cd0e-c1f7-484d-98de-c50917d1427f/content.
Khakhanovskyi, V. H. (2010). Problemy teorii i praktyky kryminalistychnoi informatyky [Problems of the theory and practice of computer forensics] : monohrafiia. Kyiv [in Ukrainian].
Komakha, V. O. (2003). Istoriia kryminalistyky yak odna z aktualnykh problem suchasnosti [Criminalistics history as one of the relevant issues of our time]. Aktualni problemy kryminalistyky : mat-ly mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 25—26.09.2003). Kharkiv [in Ukrainian].
Komakha, V. V. (2008). Do pytannia stosovno khronolohii stvorennia okremykh kryminalistychnykh ustanov [To the question regarding the chronology of establishing individual forensic institutions]. Aktualni problemy derzhavy i prava. Vyp. 44. URL: http://www.apdp. in.ua/v44/47.pdf [in Ukrainian].
Komarkov, V. S., Mitrohina, Z. I. (1976). Graficheskie izobrazheniya v sledstvennom osmotre mesta proisshestviya [Graphic images in the investigation of the crime scene]. Kriminalistika i sudebnaya ekspertiza. Vyp. 13 [in Russian].
Milne, R. (2013). Forensic Intelligence. Boca Raton FL.
Mochkosh, Ya. V. (1976). Naochno-informatsiini tablytsi v slidchii praktytsi [Visual-informative tables in investigative practice]. Radianske pravo. № 1 [in Ukrainian].
Mochkosh, Ya. V. (2001). Zasoby doslidzhennia kilkisnykh danykh zlochynnoi ekonomichnoi diialnosti [Means for studying quantitative data of criminal economic activity]. Pravo Ukrainy. № 5 [in Ukrainian].
Nykyforchuk, D. Y., Busol, O. Yu. (2010). Provedennia analizu operatyvno-rozshukovoi informatsii: analitychna rozvidka [Conducting analysis of operativesearch information: analytical intelligence] : monohrafiia. Kyiv [in Ukrainian].
Piaskovskyi, V. V., Chornous, Yu. M., Samodin, A. V. ta in. (2020). Kryminalistyka [Criminalistics] : pidruchnyk / za zah. red. V. V. Piaskovskoho. 2-he vyd., pererob. i dopov. Kyiv [in Ukrainian].
Ratcliffe, J. H. (2008). Intelligence-Led Policing. Portland, Oregon.
Ronczkowski, M. R. (2012). Terrorism and Organized Hate Сrime. Intelligence Gathering, Analysis, and Investigations. Boca Raton ; London ; New York.
Rozin, N. N. (1914). Ugolovnoe sudoproizvodstvo [Criminal procedure] : posob. k lekc. S.-Peterburg [in Russian].
Saltevskyi, M. V. (1999). Kryminalistyka [Criminalistics] : pidruchnyk. U 2 ch. Kharkiv. Ch. 1 [in Ukrainian].
Scott, Jr. E. D. (2009). Police Information Sharing All-Crimes Approach to Homeland Security. El Paso.
Shepitko, M. V. (2018). Hross Hans Hustav Adolf / Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia [Hans Gustav Adolf Gross / Great Ukrainian Legal Encyclopedia]. U 20 t. Kharkiv. T. 20 : Kryminalistyka, sudova ekspertyza, yurydychna psykholohiia // redkol.: V. Yu. Shepitko (holova) ta in. [in Ukrainian].
Shepitko, V., Shepitko, M. (2021). Kryminalne pravo, kryminalistyka ta sudovi nauky [Criminal Law, Criminalistics and Forensic Sciences] : entsyklopediia. Kharkiv [in Ukrainian].
Starushkevych, A. V. (2003). Metod kryminalistychnoho analizu telefonnykh vyklykiv ta mozhlyvosti yoho vykorystannia u rozsliduvanni orhanizovanoi zlochynnoi diialnosti [Forensic analysis method of phone calls and its potential use in investigating organized criminal activity]. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy. № 11 [in Ukrainian].
Starushkevych, A. V. (2004). Kryminalistychnyi merezhevyi analiz orhanizovanoi zlochynnoi diialnosti ta mozhlyvosti yoho vykorystannia u sferi protydii nelehalnii mihratsii ta torhivli liudmy [Forensic network analysis of organized criminal activity and its potential use in countering illegal migration and human trafficking]. Mytna sprava. № 3 (33) [in Ukrainian].
Starushkevych, A. V. (2004). Metod kryminalistychnoho analizu telefonnykh vyklykiv i osoblyvosti yoho vykorystannia pry rozsliduvanni zlochynnoi diialnosti u sferi narkobiznesu [The criminal telephone recjrd analysis method and particularity it’s using for crime activity investigation in drug business sphere]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia «Iurydychni nauky». Vyp. 60—62. URL: http://visnyk. law.knu.ua/images/pdf/60-62_2004.pdf [in Ukrainian].
Taran, O. V. (2005). Kryminalistychne zabezpechennia rozsliduvannia zlochynnoi diialnosti u sferi porushennia avtorskoho i sumizhnykh prav [Forensic support for investigating criminal activity related to copyright and related rights infringement] : dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv [in Ukrainian].
Thorwald, J. (1965). Das Jahrhundert der Detektive. Weg und Abenteuer der Kriminalistik. Zürich.
Thorwald, J. (1966). Die Stunde der Detektive. Werden und Welten der Kriminalistik. Zürich und München.
Tsilmak, O. M., Korystin, O. Ye., Zaiets,O. M. ta in. (2017). Suchasni metody dosudovoho rozsliduvannia kryminalnykh pravoporushen [Current methods for pre-trial investigation of criminal offenses]: pidruchnyk / za zah. red. O. M. Tsilmak. Odesa. URL: https://dspace.oduvs.edu.ua/server/api/core/bitstreams/b8885019-499a-4287-aa91-7feb15b6721e/content [in Ukrainian].
Vladimirov, L. E. (1908). Kurs ugolovnogo prava [Criminal law course]. Moskva. Ch. 1 : Osnovy nyneshnego ugolovnogo prava [in Russian].
Volobuiev, A. F., Danshyn, M. V., Ishchenko, A. V. ta in. (2018). Kryminalistyka [Criminalistics] : pidruchnyk. U 2 t. / za zah. red. A. F. Volobuieva, R. L. Stepaniuka, V. O. Maliarovoi. Kharkiv. T. 1. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/ core/bitstreams/1c71481e-5339-4203-a94d-5fcac8dfee32/content [in Ukrainian].
Voronov, I. (2016). Vykorystannia tekhnolohii vizualnoho analizu danykh ta vyiavlennia prykhovanykh zaviazkiv u protydii terorystychnii diialnosti [Using visual data analysis technologies to uncover hidden connections in countering terrorist activities]. Protydiia terorystychnii diialnosti: mizhnarodnyi dosvid i yoho aktualnist dlia Ukrainy : mat-ly mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 30.09.2016). Kyiv [in Ukrainian].
Yusupov, V. V. (2018). Kryminalistyka v Ukraini u ХХ — na pochatku ХХI st. (istoryko-teoretychne doslidzhennia) [Forensic science in Ukraine in the XX — early XXI centuries (historical and theoretical research)] : dys. … d-ra yuryd. nauk. Kyiv [in Ukrainian].
Alenin, Yu. P., Lazarev, A. A., Suhova, G. I., Tishenko, V. V. (1995). Vzaimodejstvie pri raskrytii i rassledovanii ochagov korystno-nasilstvennyh i polovyh prestuplenij [Interaction during the disclosure and investigation of hotbeds of profit-driven violent and sexual crimes] : metod. rek. Odessa ; Simferopol [in Russian].
Bejkmanis, Yu. U. (2006). Vozmozhnosti analiza operativno-rozysknoj informacii, ispolzuya informacionnye tehnologii (specialnye kompyuternye programmy) [Analysis opportunities of operative-search information using information technologies (special computer programs)]. Spetsialna tekhnika u pravookhoronnii diialnosti : mat-ly II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 22— 23.11.2005). Kyiv [in Russian].
Boba Santos, R. (2017). Crime Analysis With Crime Mapping. Thousand Oaks, California.
Chen, H., Miranda, R., Zeng, D. D., Demchak, Ch., Schroeder, J., Madhusudan, Th. (Eds.) (2003). Intelligence and Security Informatics : First NSF/ NIJ Symposium, ISI 2003 Tucson, AZ, USA, June 2—3, 2003. Proceedings. Berlin.
Chen, H. (2006). Іntelligence and Security Informatics for International Security. Information Sharing and Data Mining. New York. DOI: 10.1007/0-387-30332-4.
Chlebowicz, Р., Filipkowski, W. (2011). Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne і praw-nodowodowe. Warszawa.
Enciklopediya kriminalistiki v licah [Encyclopedia of Criminalistics in Personalities] (2014) / pod red. V. Yu. Shepitko. Harkov, 2014 [in Russian].
Fedchak, I. A. (2021). Osnovy kryminalnoho analizu [Basics of criminal analysis] : navch. posib. Lviv. URL: http://surl.li/gjeaa [in Ukrainian].
Goncharenko, V. I., Berger, V. E. (1989). Kriminalistika i kriminalisty [Criminalistics and criminalists]. Kiev [in Russian].
Gross, H. (1899). Aufgabe und Ziele. Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik. Vol. 01. URL: https://archive.org/details/ArchivFrKriminalAnthropologieUndKriminal istik.V.01.1899/page/n3/mode/2up.
Gross, H. (1908, 1914). Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik. Teil I. München. URL: https://books.google.com.ua/books?id=BB3ZAAA AMAAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage &q&f=false. Teil II. München ; Berlin und Leipzig. URL: https://books.google.com.ua/ books?id=VIozAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r& cad=0#v=onepage&q&f=false.
Gschwend, L. (2004). Justitias Griff zur Lupe. Zur Verwissenschaftlichung der Kriminalistik im 19. Jahrhundert. Verfasst anlässlich der Eröffnung des Kriminalmuseums der Karl-Franzens-Universität in Graz am 28. Februar 2003. Graz. URL: https:// www.alexandria.unisg.ch/server/api/ core/bitstreams/3f29cd0e-c1f7-484d-98de-c50917d1427f/content.
Khakhanovskyi, V. H. (2010). Problemy teorii i praktyky kryminalistychnoi informatyky [Problems of the theory and practice of computer forensics] : monohrafiia. Kyiv [in Ukrainian].
Komakha, V. O. (2003). Istoriia kryminalistyky yak odna z aktualnykh problem suchasnosti [Criminalistics history as one of the relevant issues of our time]. Aktualni problemy kryminalistyky : mat-ly mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 25—26.09.2003). Kharkiv [in Ukrainian].
Komakha, V. V. (2008). Do pytannia stosovno khronolohii stvorennia okremykh kryminalistychnykh ustanov [To the question regarding the chronology of establishing individual forensic institutions]. Aktualni problemy derzhavy i prava. Vyp. 44. URL: http://www.apdp. in.ua/v44/47.pdf [in Ukrainian].
Komarkov, V. S., Mitrohina, Z. I. (1976). Graficheskie izobrazheniya v sledstvennom osmotre mesta proisshestviya [Graphic images in the investigation of the crime scene]. Kriminalistika i sudebnaya ekspertiza. Vyp. 13 [in Russian].
Milne, R. (2013). Forensic Intelligence. Boca Raton FL.
Mochkosh, Ya. V. (1976). Naochno-informatsiini tablytsi v slidchii praktytsi [Visual-informative tables in investigative practice]. Radianske pravo. № 1 [in Ukrainian].
Mochkosh, Ya. V. (2001). Zasoby doslidzhennia kilkisnykh danykh zlochynnoi ekonomichnoi diialnosti [Means for studying quantitative data of criminal economic activity]. Pravo Ukrainy. № 5 [in Ukrainian].
Nykyforchuk, D. Y., Busol, O. Yu. (2010). Provedennia analizu operatyvno-rozshukovoi informatsii: analitychna rozvidka [Conducting analysis of operativesearch information: analytical intelligence] : monohrafiia. Kyiv [in Ukrainian].
Piaskovskyi, V. V., Chornous, Yu. M., Samodin, A. V. ta in. (2020). Kryminalistyka [Criminalistics] : pidruchnyk / za zah. red. V. V. Piaskovskoho. 2-he vyd., pererob. i dopov. Kyiv [in Ukrainian].
Ratcliffe, J. H. (2008). Intelligence-Led Policing. Portland, Oregon.
Ronczkowski, M. R. (2012). Terrorism and Organized Hate Сrime. Intelligence Gathering, Analysis, and Investigations. Boca Raton ; London ; New York.
Rozin, N. N. (1914). Ugolovnoe sudoproizvodstvo [Criminal procedure] : posob. k lekc. S.-Peterburg [in Russian].
Saltevskyi, M. V. (1999). Kryminalistyka [Criminalistics] : pidruchnyk. U 2 ch. Kharkiv. Ch. 1 [in Ukrainian].
Scott, Jr. E. D. (2009). Police Information Sharing All-Crimes Approach to Homeland Security. El Paso.
Shepitko, M. V. (2018). Hross Hans Hustav Adolf / Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia [Hans Gustav Adolf Gross / Great Ukrainian Legal Encyclopedia]. U 20 t. Kharkiv. T. 20 : Kryminalistyka, sudova ekspertyza, yurydychna psykholohiia // redkol.: V. Yu. Shepitko (holova) ta in. [in Ukrainian].
Shepitko, V., Shepitko, M. (2021). Kryminalne pravo, kryminalistyka ta sudovi nauky [Criminal Law, Criminalistics and Forensic Sciences] : entsyklopediia. Kharkiv [in Ukrainian].
Starushkevych, A. V. (2003). Metod kryminalistychnoho analizu telefonnykh vyklykiv ta mozhlyvosti yoho vykorystannia u rozsliduvanni orhanizovanoi zlochynnoi diialnosti [Forensic analysis method of phone calls and its potential use in investigating organized criminal activity]. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy. № 11 [in Ukrainian].
Starushkevych, A. V. (2004). Kryminalistychnyi merezhevyi analiz orhanizovanoi zlochynnoi diialnosti ta mozhlyvosti yoho vykorystannia u sferi protydii nelehalnii mihratsii ta torhivli liudmy [Forensic network analysis of organized criminal activity and its potential use in countering illegal migration and human trafficking]. Mytna sprava. № 3 (33) [in Ukrainian].
Starushkevych, A. V. (2004). Metod kryminalistychnoho analizu telefonnykh vyklykiv i osoblyvosti yoho vykorystannia pry rozsliduvanni zlochynnoi diialnosti u sferi narkobiznesu [The criminal telephone recjrd analysis method and particularity it’s using for crime activity investigation in drug business sphere]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia «Iurydychni nauky». Vyp. 60—62. URL: http://visnyk. law.knu.ua/images/pdf/60-62_2004.pdf [in Ukrainian].
Taran, O. V. (2005). Kryminalistychne zabezpechennia rozsliduvannia zlochynnoi diialnosti u sferi porushennia avtorskoho i sumizhnykh prav [Forensic support for investigating criminal activity related to copyright and related rights infringement] : dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv [in Ukrainian].
Thorwald, J. (1965). Das Jahrhundert der Detektive. Weg und Abenteuer der Kriminalistik. Zürich.
Thorwald, J. (1966). Die Stunde der Detektive. Werden und Welten der Kriminalistik. Zürich und München.
Tsilmak, O. M., Korystin, O. Ye., Zaiets,O. M. ta in. (2017). Suchasni metody dosudovoho rozsliduvannia kryminalnykh pravoporushen [Current methods for pre-trial investigation of criminal offenses]: pidruchnyk / za zah. red. O. M. Tsilmak. Odesa. URL: https://dspace.oduvs.edu.ua/server/api/core/bitstreams/b8885019-499a-4287-aa91-7feb15b6721e/content [in Ukrainian].
Vladimirov, L. E. (1908). Kurs ugolovnogo prava [Criminal law course]. Moskva. Ch. 1 : Osnovy nyneshnego ugolovnogo prava [in Russian].
Volobuiev, A. F., Danshyn, M. V., Ishchenko, A. V. ta in. (2018). Kryminalistyka [Criminalistics] : pidruchnyk. U 2 t. / za zah. red. A. F. Volobuieva, R. L. Stepaniuka, V. O. Maliarovoi. Kharkiv. T. 1. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/ core/bitstreams/1c71481e-5339-4203-a94d-5fcac8dfee32/content [in Ukrainian].
Voronov, I. (2016). Vykorystannia tekhnolohii vizualnoho analizu danykh ta vyiavlennia prykhovanykh zaviazkiv u protydii terorystychnii diialnosti [Using visual data analysis technologies to uncover hidden connections in countering terrorist activities]. Protydiia terorystychnii diialnosti: mizhnarodnyi dosvid i yoho aktualnist dlia Ukrainy : mat-ly mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 30.09.2016). Kyiv [in Ukrainian].
Yusupov, V. V. (2018). Kryminalistyka v Ukraini u ХХ — na pochatku ХХI st. (istoryko-teoretychne doslidzhennia) [Forensic science in Ukraine in the XX — early XXI centuries (historical and theoretical research)] : dys. … d-ra yuryd. nauk. Kyiv [in Ukrainian].
##submission.downloads##
Опубліковано
2024-03-29
Як цитувати
Starushkevych, A. (2024). Методи розслідування злочинів за Гансом Ґроссом: минуле та сучасність. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 34(1), 163–186. https://doi.org/10.32353/khrife.1.2024.10
Номер
Розділ
Articles
