Розслідування справи за непрямими доказами: метод М. Є. Євгеньєва
DOI:
https://doi.org/10.32353/khrife.1.2023.09Ключові слова:
метод пізнання в криміналістиці; метод розслідування; розслідування кримінальних правопорушень; історія криміналістики; криміналістична методика; непрямі докази; побічні докази.Анотація
Доведено, що основою методу розслідування справи за непрямими доказами, розробленого радянським криміналістом М. Є. Євгеньєвим, є концепція непрямих доказів, поширення якої зумовила політична ситуація 1930—1940-х рр., зокрема прагнення органів слідства та прокуратури у справах про «терористичні акти» і «політичні змови» отримувати від обвинувачених зізнання вини, яке на той час вважали основним і вирішальним доказом. Зазначено позитивні якості методу: логічна структурованість, простота для сприйняття практичними працівниками, урахування традиційних чинників раптовості та протидії розслідуванню, використання діяльнісного та комплексного підходів, алгоритмічності та етапності розслідування злочинів. Оперування прямими доказами не є проблемним для слідчого: складнощі спричиняють саме непрямі докази. За кожним доказом обвинуваченого слід докладно допитати, а всі його пояснення ретельно перевірити. З’ясовано, що розробник методу не розкрив форми зв’язків непрямих доказів, приділив недостатньо уваги особливостям оцінки непрямих доказів. Водночас констатовано, що метод М. Є. Євгеньєва є вагомим кроком до становлення вчення про методи розслідування кримінальних правопорушень і теоретичних основ сучасної криміналістичної методики. Мета статті — науковий аналіз методу розслідування справи за непрямими доказами, розробленого М. Є. Євгеньєвим, для з’ясування його ролі у становленні криміналістичного вчення про методи розслідування кримінальних правопорушень. У дослідженні засто-совано методи наукового пізнання: спостереження, порівняння, абстрагування, аналіз, синтез, моделювання тощо.
Посилання
Belkin, R. S. (1999). Istoriya otechestvennoj kriminalistiki [The history of domestic criminalistics]. Moskva [in Russian]
Bobrov, N. A., Vinberg, A. I., Golunskij, S. A., Gromov, V. I., Zicer, E. U. i dr. (1938). Kriminalistika. Tehnika i taktika rassledovaniya prestuplenij [Criminalistics. Technique and Tactics of Criminal Investigation] / pod red. A. Ya. Vyshinskogo. Moskva [in Russian].
Evgenev, M. E. (1940). Metodika i tehnika rassledovaniya prestuplenij: uchebnoe posobie po kriminalistike dlya yuridicheskih shkol i rabotnikov organov rassledovaniya [Methods and techniques of criminal investigation: a study guide on criminalistics for law schools and employees of investigative bodies] / pod obsh. red. prof. S. M. Potapova. Kiev [in Russian].
Gelvig, A. (1925). Sovremennaya kriminalistika. Metody rassledovaniya prestuplenij [Modern criminalistics. Crime investigation methods]/ per. s nem. Moskva [in Russian].
Gromov, V. (1928). Doznanie i predvaritelnoe sledstvie. Teoriya i tehnika rassledovaniya prestuplenij [Inquiry and preliminary investigation. Theory and technique of criminal investigation]. Moskva [in Russian].
Gromov, V. (1932). Veshestvennye uliki i nauchno-ugolovnaya tehnika: posobie dlya organov rassledovaniya [Physical evidence and scientific-criminal technique: guidance for investigative bodies]. 2-e izd. Moskva [in Russian].
Gromov, V. L., Lagovier, N. (1930). Iskusstvo rassledovaniya prestuplenij. Dostizheniya i nedochety rozysknoj i sledstvennoj praktiki. Opyt analiza dokazatelstvennyh ulik [The art of criminal investigation. Achievements and shortcomings of investigative and search practice. Experience in evidence analysis]: posob dlya organov rassledovan. Moskva. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ iskusstvo-rassledovaniya-prestupleniy-izvlechenie [in Russian].
Ivanov, A. N. (2012). Mark Evgenevich Evgenev-Tish (k 120-letiyu so dnya rozhdeniya) [Mark Evhenevych Evhenev-Tysh (for the 120th anniversary of his birth)]. Vestnik kriminalistiki. Vyp. 2 (42) [in Russian].
Ivanov, V. M. (2003). Istoriia derzhavy i prava Ukrainy [History of Ukrainian State and Law]: navch. posib. Kyiv. Ch. 2 [in Ukrainian].
Ivanov, V. M. (2013). Istoriia derzhavy i prava Ukrainy [History of Ukrainian State and Law]: pidruchnyk. Kyiv. Ch. 2. URL: http:// kul.kiev.ua/doc/IDPU_Ivanov.pdf [in Ukrainian].
Kak oni borolis protiv Lenina (1937). Rech Gosudarstvennogo obvinitelya Prokurora SSSR tov. A. Ya. Vyshinskogo [How they fought against Lenin. The speech of the State Prosecutor of the USSR, Comrade A. Y. Vyshinsky.]. Zasedanie 28 yanvarya ; po izd. Process antisovetskogo trockistskogo centra (23—30 yanvarya 1937 goda). Moskva. / B-ka Mihaila Gracheva. URL: ht tp://grachev62 .narod.ru/Tr_proc/ chapt34_42.htm#chapt35 [in Russian].
Motovilovker, Ya. O. (1956). Pokazaniya i obyas-neniya obvinyaemogo kak sredstvo zashity v sovetskom ugolovnom processe [Testimony and explanations of the accused as a means of defense in the Soviet criminal procedure]. Moskva [in Russian].
Muzychenko, P. (2008). Istoriya gosudarstva i prava Ukrainy [History of Ukrainian State and Law]: ucheb. posob. 6-e izd., ispr. i dop. Kiev. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/ item/UKR0001348 [in Russian].
Niceforo, A. (1907). La Police et l’Enquête judiciare scientifiques. Paris.
Shifrotelegramma I. V. Stalina sekretaryam obkomov, krajkomov i rukovodstvu NKVD — UNKVD o primenenii mer fizicheskogo vozdejstviya v otnoshenii «vragov naroda» [Encrypted telegram from I. V. Stalin to the secretaries of regional committees, territorial committees and the leadership of the People’s Commissariat of Internal Affairs — Regional Directorate of the People’s Commissariat of Internal Affairs on the use of physical measures against “enemies of the people”] ot 10.01.1939 g. № 26/sh (dok. № 8) / Fond Aleksandra N. Yakovleva. URL: https://www.alexanderyakovlev.org/fond/ issues-doc/58623 [in Russian].
Shnejkert, G. (1925). Tajna prestupnika i puti k ee raskrytiyu. (K ucheniyu o sudebnyh dokazatelstvah) [The secret of the criminal and the way to its disclosure. (To the doctrine of judicial evidence)] / per s nem. Moskva [in Russian].
Shnejkert, G. (1926). Vvedenie v ugolovnuyu tehniku: rukovodstvo dlya shkol i kursov po podgotovke rabotnikov milicii i ugolovnogo rozyska [Introduction to criminal technique: a guide for schools and courses for training of police officers and criminal investigation] / per. s nem. Moskva [in Russian].
Starushkevych, A. V. (2021). Istorychna periodyzatsiia (istoryko-khronolohichnyi aspekt) «metodiv rozsliduvannia» kryminalnykh pravoporushen [Historical Periodization (Historical and Chronological Aspect) of “Investigation Methods” of Criminal Offenses]. Kryminalistyka i sudova ekspertyza. Vyp. 66. DOI: 10.33994/ kndise.2021.66.30 [in Ukrainian].
Starushkevych, A. V. (2022). Rozroblennia metodiv rozsliduvannia zlochyniv u 20-kh rokakh mynuloho stolittia (na prykladi «zahalnoho metodu rozsliduvannia zlochyniv» I. M. Yakymova) [Development of crime investigation methods in the 20s of the last century (on the example of I.M. Yakymov's “common method of crime investigation”)]. Kryminalistyka i sudova ekspertyza. Vyp. 67. DOI: 10.33994/ kndise.2022.67.26 [in Ukrainian].
Tishchenko, V. V. (2007). Teoretychni i praktychni osnovy metodyky rozsliduvannia zlochyniv [Theoretical and practical foundations of crime investigation methodology]: monohrafiia. Odesa [in Ukrainian].
Tishenko, V. V. (2002). Korystno-nasilstvennye prestupleniya: kriminalisticheskij analiz [Acquisitive and violent crimes: forensic analysis]. Odessa. URL: https://coollib.com/ b/425251-valeriy-vladimirovich-tischenko-koryistno-nasilstvennyie-prestupleniya-kriminalisticheskiy-analiz [in Russian].
Uilz, U. (1864). Opyt teorii kosvennyh ulik, obyasnennoj primerami [Experience with indirect evidence theory illustrated with examples]: per. s 3-go izd. Moskva [in Russian].
Vejngart, A. (1912). Ugolovnaya taktika. Rukovodstvo k razslеdovaniyu prestuplenij [Criminal tactics. Guide to criminal investigation] / per. s nеm. Sankt-Peterburg [in Russian].
Vinberg, A. I., Shaver, B. M. (1940). Kriminalistika [Criminalistics]: uchebnik. Moskva [in Russian].
Vozgrin, I. A. (1983). Kriminalisticheskaya meto-dika rassledovaniya prestuplenij [Forensic methods of criminal investigation]. Minsk [in Russian].
Vozgrin, I. A. (1992). Nauchnye osnovy kriminalisticheskoj metodiki rassledovaniya prestuplenij [Scientific foundations of criminal investigation methods]: kurs lekcij. Sankt-Peterburg. Ch. 1. [in Russian].
Vozgrin, I. A. (2003). Vvedenie v kriminalistiku. Istoriya, osnovy teorii, bibliografiya [Introduction to criminalistics. History, fundamentals of the theory, bibliography]. Sankt-Peterburg. URL: https://mybook. r u /a u t h o r/ i go r-vo z g r i n / v ve d e n i e -v-kriminalistiku-istoriya-osnovy-teorii-b/ read/ [in Russian].
Vozgrin, I. A. (2016). Istoriya zarozhdeniya i razvitiya kriminalisticheskoj metodiki rassle-dovaniya prestuplenij / Kurs kriminalistiki [The history of origin and development of forensic methods of criminal investigation]: ucheb. posob. V 3 t. ; pod red. O. N. Korshunovoj. 2-e izd. T. 2: Obshie polozheniya kriminalisticheskoj metodiki. Metodika rassledovaniya prestuplenij protiv lichnosti. Metodika rassledovaniya prestuplenij protiv sobstvennosti [General provisions of forensic methodology. Investigation methodology of offenses against a person. Investigation methods of crimes against property]. Sankt-Peterburg. URL: https://bstudy. net/834520/pravo/istoriya_zarozhdeniya_ razvitiya_kriminalisticheskoy_metodiki_ rassledovaniya_prestupleniy_vozgrin [in Russian].
Vyshinskij, A. Ya. (1955). Sudebnye rechi [Court Speeches]. 4-e izd. Moskva. URL: https:// library.khpg.org/files/docs/1359741502.pdf [in Russian].
Yakimov, I. N. (1924). Prakticheskoe rukovodstvo k rassledovaniyu prestuplenij [Practical guidance for crime investigation]. Moskva [in Russian].
Yakimov, I. N. (1929). Kriminalistika. Ugolovnaya taktika [Criminalistics. Criminal tactics]. Moskva. URL: https://sci-lib.biz/ kriminalistika-pidruchniki/kriminalistika-rukovodstvo-ugolovnoy-tehnike.html [in Russian].
Zakharchenko, P. P. (2005). Istoriia derzhavy i prava Ukrainy [History of Ukrainian State and Law]: pidruchnyk. Kyiv. URL: http:// irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001080 [in Ukrainian].
