Models of the system of forensic science institutions in Ukraine (advantages and risks)

Gabriele Juodkaite-Granskiene; Mikhail Frolov

doi:10.32353/khrife.1.2022.03

Автор(и)

Gabriele Juodkaite-Granskiene https://orcid.org/0000-0002-5335-1811
Mikhail Frolov https://orcid.org/0000-0001-8513-6844

DOI:

https://doi.org/10.32353/khrife.1.2022.03

Ключові слова:

судовий експерт; судова експертиза; законодавче регулювання судово-експертної діяльності; суб’єкти судово-експертної діяльності; проєкти нормативних актів про судово-експертну діяльність.

Анотація

Оскільки з моменту прийняття 1994 р. Закону України «Про судову експертизу» забезпечення правосуддя висновками експертів зазнало суттєвих змін, то виникла нагальна потреба оновити нормативні акти, якими врегульовано питання судово-експертної діяльності. Саме тому народні депутати 6-ї сесії IX скликання як суб’єкти законодавчої ініціативи подали до Верховної Ради України низку законопроєк- тів щодо реформування судово-експертної діяльності в нашій державі, порівняльний огляд яких тут презентовано. Також розглянуто основні термінологічні та правові особливості регламентування судово-експертної діяльності, її змісту і статусу її учасників. Виокремлено основні критерії реформування й напрями розвитку законодавства про судово-експертну діяльність закордоном. Наведено стислий огляд історичного розвитку законодавства про судово-експертну діяльність в Україні. Окреслено основні способи формування дефініцій у нормативному регулюванні судово-експертної діяльності та її суб’єктів. Надано обґрунтовані пропозиції щодо врегулювання судово-експертних правовідносин. Запропоновано усунути виявлені недоліки законопроєктів. Мета статті — на підставі порівняльного аналізу нормативно-правових актів з питань судової реформи, поданих до Верховної Ради України впродовж вересня 2021 р.— січня 2022 р. (6-та сесія IX скликання) суб’єктами законодавчої ініціативи, і зважаючи на сучасний стан наукової дискусії — сформулювати практично обґрунтовані пропозиції для визначення оптимальної побудови в Україні системи та структури установ і посадових осіб, які мають право здійснювати судово-експертну діяльність.

Посилання

Alenin, Iu. P. i dr. (2005). Ugolovno-protsessualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine] : nauch.-prakt. komment. / pod obshch. red. V. T. Maliarenko, Iu. P. Alenina. Kharkov [in Russian].
Antoniuk, P. Ye. (2016). Shchodo profesiinoi kompetentnosti sudovo-medychnoho eksperta [Regarding the professional competence of a forensic expert]. Kryminalistychnyi visnyk. № 1 (25). URL: https://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1827 [in Ukrainian].
Avdieieva, H. K. (2015). Problemy harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy u haluzi sudovoi ekspertyzy iz zakonodavstvom krain Yevropeiskoho Soiuzu [Harmonization issues of Ukrainian legislationin the field of forensic science with European Union legislation]. Aktualni pytannia dosudovoho rozsliduvannia ta suchasni tendentsii rozvytku kryminalistyky : mat-ly mizhnar. nauk.- prakt. konf. (Kharkiv, 05.12.2014). Kharkiv [in Ukrainian].
Banchuk, O. (2021). Skhvalenyi Uriadom zakonoproiekt pro sudovo-ekspertnu diialnist dozvolyt vyrishyty holovni problemy u tsii sferi [The draft law on forensic expert activity approved by the Government will allow to solve the main problems in this field] / Novyny Ministerstva. 03-11-2021 // Ofits. sait Miniustu Ukrainy. URL: https://minjust. gov.ua/news/ministry/oleksandr-banchuk- shvaleniy-uryadom-zakonoproekt-pro- sudovo-ekspertnu-diyalnist-dozvolit- virishiti-golovni-problemi-u-tsiy-sferi [in Ukrainian].
Cherdantsev, A. F. (1972). Iuridicheskie konstruktsii, ikh rol v nauke i praktike [Legal constructions, their role in science and practice]. Izvestiia vuzov. Pravovedenie. № 3 [in Russian].
Chornous, Yu. M., Lopata, O. A. (2016). Poniattia ta zavdannia sudovo-ekspertnoi diialnosti u suchasnykh realiiakh [The notion and tasks of forensic expert activity in modern realities]. Kryminalistyka i sudova ekspertyza. Vyp. 61. URL: https://nbuv.gov.ua/UJRN/ krise_2016_61_3 [in Ukrainian].
Dudych, A. V. (2015). Vymohy, yaki prediavliaiut do osoby sudovoho eksperta yak uchasnyka kryminalnoho provadzhennia [Requirements for forensic expert as a participant in criminal proceedings]. Nashe pravo. № 1. URL: https://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nashp_2015_1_19 [in Ukrainian].
Dudych, A. V. (2017). Ekspert yak uchasnyk kryminalnoho provadzhennia [An Expert as a Participant of the Criminal Proceedings]: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Odesa [in Ukrainian].
Golovchenko, L. N. (2002). Reformirovanie sistemy ehkspertnogo obespecheniia pravosudiia v Ukraine [Reforming system of science support justice in Ukraine]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky : mat-ly mizhnar. nauk.- prakt. konf. (Kharkiv, 19—20.06.2002). Vip. 2 [in Russian].
Holovchenko, L. M. (2008). Zmistovna rol naukovo-praktychnykh komentariv do Zakonu Ukrainy «Pro sudovu ekspertyzu» [Substantial role of scientific and practical comments on the Law of Ukraine: On Judicial Examination.]. Aktualni pytannia sudovoi ekspertyzy ta kryminalistyky : zb. mat-liv zasid. «kruhl. stolu», prysviach. 85-rich. stvor. KhNDISE im. Zasl. prof. M. S. Bokariusa (Kharkiv, 11—12.11.2008). Kharkiv [in Ukrainian].
Hrytsak, S. V. (2013). Adaptatsiia informatsiinoho zakonodavstva Ukrainy do norm Yevropeiskoho Soiuzu [Adaptation of the information legislation of Ukraine to the norms of the European Union] : avtoref. dys. . kand. yuryd. nauk. Zaporizhzhia [in Ukrainian].
Kaminskii, M. K. (2011). Spetsialnye znaniia — sila? [Is special knowledge a real power?]. Kryminalist pershodrukovanyi. № 3 [in Russian].
Kataraga, O., Petkovich, P. (2019). Sistema sudebnoi ehkspertizy v respublike Moldova. Problematika [Forensic science system in the Republic of Moldova. Problems]. Sudova ekspertyza: suchasnist ta maibutnie : mat-ly kruhl. stolu (Lviv, 25—26.01.2019) ; za zah. red. d-ra tekhn. nauk. M. O. Kuzina. Lviv [in Russian].
Khalfina, R. O. (1974). Obshchee uchenie o pravootnoshenii [General doctrine on legal relations] : monografiia. Moskva [in Russian].
Kliuiev, O. M. (2018). Do pytannia mizhnarodnoho spivrobitnytstva v haluzi sudovoi ekspertyzy [About international cooperation in the field of forensic science]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 18. DOI: 10.32353/ khrife.2.2018.17 [in Ukrainian].
Kliuiev, O. M. (2019). Udoskonalennia ekspertnoho abezpechennia pravosuddia: teoretychni, pravovi ta orhanizatsiini aspekty [Improvement of forensic support: theoretical, legal and organizational aspects]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 19. DOI: 10.32353/khrife.1.2019.08 [in Ukrainian].
Kliuiev, O. M. (2020). Reformuvannia bazovoho zakonodavstva Ukrainy z pytan ekspertnoho zabezpechennia pravosuddia — nahalna potreba chasu [Reforming basic legislation of Ukraine on the issues of forensic science support to justice is an urgent need of the time]. Problemy reformuvannia bazovoho zakonodavstva Ukrainy z pytan ekspertnoho zabezpechennia pravosuddia : mat-ly kruhl. stolu (Kharkiv, 06—07.02.2020). Kharkiv. URL: https://www.hniise.gov.ua/user_files/ File/other/13%20%D0%BF%D0%BE%D1% 81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D 1%8F%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20 %D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1% 82%D1%8C.pdf [in Ukrainian].
Kliuiev, O. M. (2021). Mizhnarodne naukove spivrobitnytstvo — efektyvnyi mekhanizm udoskonalennia sudovo-ekspertnoi diialnosti [International scientific cooperation is an effective mechanism for improving forensic science]. Aktualni pytannia sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky : zb. mat-liv mizhnar. nauk.-prakt. konf.- polilohu (Kharkiv, 15—16.04.2021). Kharkiv. URL: https://www.hniise.gov. ua/uploads/files/public-folder/2021_ tezy_konference%20in%20print5.pdf [in Ukrainian].
Kovalevska, Ye. V. (2017). Protsesualni ta kvalifikatsiini vymohy do pravosubiektnosti spetsialista-medyka ta sudovoho eksperta, yaki berut uchast u kryminalnomu provadzhenni [Procedural and Educational Requirements for Legal Personality of Medical Specialist and Forensic Expert Participating in Criminal Proceedings]. Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. № 2 (14). URL: https://elar. naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/5186 [in Ukrainian].
Liubchenko, S. O., Nizovtsev, Yu. Yu., Parfy- lo, O. A. (2015). Systema zabezpechennia sudovo-ekspertnoi diialnosti v derzhavakh — chlenakh NATO [Forensic science system in NATO member states] : nauk.-prakt. ohliad / za zah. red. O. A. Parfylo. Kyiv [in Ukrainian].
Manzhula, A. A. (2015). Problemy orhanizatsii diialnosti naukovo-doslidnykh ustanov v Ukraini [Issues of organizing activities of research institutions in Ukraine] : monohrafiia. Kharkiv [in Ukrainian].
Nekrakha, D. O., Okhrimenko, O. I. (2015). Stan ta perspektyvy ekspertnykh doslidzhen v SBU, okremi problemni pytannia [The condition and perspectives of expert researches in the SSU, separate problem questions]. Krymynalystyka y sudebnaia zkspertyza. Vyp. 60. URL: https://kndise.gov. ua/activity/metodics [in Ukrainian].
Onopriienko, S. A., Naranovych, O. V., Spasen- ko, I. O. (2019). Shchodo pytannia provedennia mizhlaboratornykh porivnian pid chas sudovo-ekspertnoi diialnosti [On the issue of risk managementand assessment in the activitiesof ukrainian forensic institutions]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 20. DOI: 10.32353/khrife.2.2019.12 [in Ukrainian].
Ovsiannykova, I. M. (2019). Orhanizatsiia diialnosti sudovo-ekspertnykh ustanov v Ukraini yak skladna systema [Management of forensic science institutions in Ukraine as a complex system]. Sudova ekspertyza: suchasnist ta maibutnie : mat-ly kruhl. stolu (Lviv, 25—26.01.2019) ; za zah. red. d-ra tekhn. nauk. M. O. Kuzina. Lviv [in Ukrainian].
Ovsiannykova, I. M. (2019). Osnovni zasady vyznachennia efektyvnosti sudovo- ekspertnoi diialnosti: administratyvno- pravovyi aspekt [Main approaches to determining the effectiveness of forensic expert activity: administrative and legal aspects]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 20. DOI: 10.32353/khrife.2.2019.16 [in Ukrainian].
Ovsiannykova, I. M. (2020). Sudovo-ekspertna diialnist yak obiekt administratyvno- pravovoho rehuliuvannia [Forensic activity as an object of administrative and legal regulation]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 21. DOI: 10.32353/khrife.1.2020.17 [in Ukrainian].
Polianskyi, A. O., Yuodkaitie-Granskiienie, G. (2020). Shchodo klasyfikatsii zavdan zahalnoi teorii sudovoi ekspertyzy i praktychnoi sudovo-ekspertnoi diialnosti (ohliadova stattia) [Administrative and Legal Principles of the Interaction between Forensic Institutions and Law Enforcement Agencies (Review article)]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 22. DOI: 10.32353/khrife.2.2020.13 [in Ukrainian].
Popovych, Ye. M. (2018). Pryntsypy orhanizatsii ta funktsionuvannia avtomatyzovanykh sytem u sudovo-ekspertnii diialnosti [Principles of organization and functioning of automated systems in forensic expert activity]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 18. DOI: 10.32353/khrife.2018.27 [in Ukrainian].
Popovych, Ye. M. (2019). Yednist nauky ta praktyky v sudovo-ekspertnii diialnosti [Unity of science and practice in legal expertise]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 19. DOI: 10.32353/khrife.1.2019.012 [in Ukrainian].
Pyrih, I. V. (2020). Informatsiine zabezpechennia ekspertnoi diialnosti [Information support of forensic expert activity]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 21. DOI: 10.32353/khrife.1.2020.12 [in Ukrainian].
Segai, M. Ia. (2003). Sudebnaia ehkspertologiia: obieekt, predmet, priroda i sistema nauki [Forensic Expertology: Object, Subject, Nature and System of Science]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vip. 3 [in Russian].
Shcherbakovskii, M. G., Shcherbakovskaia, L. P. (2013). Kompetentsiia i kompetentnost sudebnogo ehksperta [Competence and proficiency of a forensic expert]. Kriminalistika i sudebnaia ehkspertiza. Vyp. 58. Ch. 2. URL: https://dspace. univd.edu.ua/xmlui/bitstream/ handle/123456789/1381/kompetenciya_i_ kompetentnost_sudebnogo_e. pdf?sequence=2&isAllowed=y [in Russian].
Shcherbakovskyi, M. H. (2015). Provedennia ta vykorystannia sudovykh ekspertyz u kryminalnomu provadzhenni [Conducting and using forensic examinations in criminal proceedings] : monohrafiia. Kharkiv [in Ukrainian].
Shcherbakovskyi, M. H. (2020). Spivvid- noshennia ta struktura kryminalistychnoi tekhniky y sudovoi ekspertolohii [Correlation and structure of a forensic technique and forensic science]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 21. DOI: 10.32353/khrife.1.2020.09 [in Ukrainian].
Shcherbakovskyi, M. H., Kurylenko, D. V. (2019). Obiznani osoby v sudochynstvi Ukrainy (ohliadova stattia) [Expert witness in Ukrainian legal proceedings]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 19. DOI: 10.32353/khrife.1.2019.011 [in Ukrainian].
Shepitko, M. V. (2019). Problemy vyiavlennia ta rozsliduvannia zlochyniv proty pravosuddia, shcho vchyniaiutsia profesiinymy uchasnykamy sudochynstva (provadzhennia) [Problems of detection and investigation of crimes against justice committed by professional participants of legal proceedings]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 19. DOI: 10.32353/khrife.1.2019.04 [in Ukrainian].
Shepitko, V. Yu. (2020). Formuvannia krymi- nalistyky ta kryminalistychnoi dydaktyky v Ukraini [Formation of criminalistics and forensic didactics in Ukraine]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 22. DOI: 10.32353/khrife.2.2020.01 [in Ukrainian].
Shepitko, V. Yu. (2020). Problemy normatyvno- pravovoho rehuliuvannia sudovo- ekspertnoi diialnosti v Ukraini [Issues of normative-legal regulation of forensic science activity in Ukraine]. Problemy reformuvannia bazovoho zakonodavstva Ukrainy z pytan ekspertnoho zabezpechennia pravosuddia : mat-ly kruhl. stolu (Kharkiv, 06—07.02.2020). Kharkiv [in Ukrainian].
Shepitko, V. Yu., Avdieieva, H. K. (2019). Problemy zastosuvannia naukovo-tekhnichnykh zasobiv ta innovatsiinykh produktiv u diialnosti orhaniv pravoporiadku [Problems of use of scientific and technical means and innovative products in the activities of pre-judicial investigation bodies]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 20. DOI: 10.32353/ khrife.2.2019.01 [in Ukrainian].
Shum, S. S. (2013). Deiaki protsesualni aspekty provedennia sudovo-psykhiatrychnoi ekspertyzy [Some of the Procedural Aspects of the Forensic Psychiatric Examination]. Forum prava. № 1. URL: https://nbuv.gov. ua/UJRN/FP_index.htm_2013_1_201 [in Ukrainian].
Simakova-Yefremian, E. B. (2017). Do pytannia vzaiemozalezhnosti yevropeiskykh
intehratsiinykh protsesiv i tendentsii intehratsii spetsialnykh znan v Ukraini [On the Issue of Interdependence of European Integration Processes and Trends in Integration of Specific Expertise in Ukraine]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 17. URL: https://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DB N=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_ DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ Tpsek_2017_17_22.pdf [in Ukrainian].
Simakova-Yefremian, E. B. (2017). Teoretyko- pravovi ta metodolohichni zasady kompleksnykh sudovo-ekspertnykh doslidzhen [Theoretical, legal and methodological principles of complex forensic research] : avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk. Kharkiv [in Ukrainian].
Simakova-Yefremian, E. B. (2019). Do pytannia pro neobkhidnist vnesennia zmin do statti 1 Zakonu Ukrainy pro sudovu ekspertyzu [On the issue of the need to amend Article 1 of the Law of Ukraine: On Judicial Examination]. Sudova ekspertyza: suchasnist ta maibutnie : mat-ly kruhl. stolu (Lviv, 25—26.01.2019) ; za zah. red. d-ra tekhn. nauk. M. O. Kuzina. Lviv [in Ukrainian].
Simakova-Yefremian, E. B. (2019). Do pytannia pro vvedennia u kryminalne protsesualne zakonodavstvo poniattia «vysnovok spetsialista» [On the issue of introducing the concept of specialistconclusion to criminal procedure legislation]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 20. DOI: 10.32353/khrife.2.2019.07 [in Ukrainian].
Simakova-Yefremian, E. B. (2019). Pro ne- obkhidnist udoskonalennia zakonodavst- va shchodo zdiisnennia sudovo-ekspertnoi diialnosti v Ukraini [On the need for improvement of legislation regarding implementation of forensic science activities in Ukraine]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 19. DOI: 10.32353/khrife.1.2019.09 [in Ukrainian].
Sniherov, O. P., Andrenko, S. O. (2018). Do pytannia z vyznachennia poniattia sudovoi ekspertyzy v administratyvnomu provadzhenni (ohliadova stattia) [About concept definition of forensic science in administrative proceedings. (Review article)]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 18. DOI: 10.32353/khrife.2018.25 [in Ukrainian].
Strilets, H. O. (2009). Henezys systemy sudovo- ekspertnykh ustanov v Ukraini ta napriamky yikh diialnosti [Genesis of the system of forensic expert institutions in Ukraine and the areas of their activity] : avtoref. dys. . kand. yuryd. nauk. Kyiv [in Ukrainian].
Uhrovetskyi, O. P., Sviderskyi, O. O. (2019). Napriamky formuvannia suchasnoho teoretychnoho pidgruntia sudovo-eks- pertnoi diialnosti v Ukraini [Directions of formation of modern theoretical basis of forensic science activity in Ukraine]. Sudova ekspertyza: suchasnist ta maibutnie : mat-ly kruhl. stolu (Lviv, 25—26.01.2019) ; za zah. red. d-ra tekhn. nauk. M. O. Kuzina. Lviv [in Ukrainian].
Vasyliev, V. M. (2020). Sudova ekspertyza u tsy- vilnomu ta hospodarskomu provadzhenni yak okrema forma zastosuvannia spetsialnykh znan [Forensic examination in civil and economic proceedings as a separate form of special knowledge use]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 21. DOI: 10.32353/khrife.1.2020.08 [in Ukrainian].