Використання спеціальних знань під час розслідування протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації
DOI:
https://doi.org/10.32353/khrife.3.2024.04Ключові слова:
кримінальний процес; процесуальна діяльність; сторона обвинувачення; досудове розслідування; доказування; збирання доказів; суб’єкт господарювання; спеціаліст; судова експертиза; висновок експерта.Анотація
Підвищення ефективності та якості розслідування протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації, безумовно, пов’язано з використанням спеціальних знань і активним упровадженням у діяльність правоохоронних органів сучасних досягнень науки й техніки. Спеціаліст допомагає слідчому віднайти відповіді на надзвичайно важливі питання щодо отримання та залучення до провадження судових доказів, які мають значення для розслідування й зумовлюють напрями подальшої роботи слідчого. Мета статті — проаналізувати окремі напрями застосування спеціальних знань під час розслідування протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації. Для цього задіяно загальнонаукові (узагальнення, аналіз і синтез, системно-структурний) і спеціальні методи наукового пізнання. Зауважено, що кримінальні правопорушення, передбачені ст. 206-2 «Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації» Кримінального кодексу України, різняться способом учинення, особою злочинця, наслідками й іншими криміналістичними ознаками. Розглянуто окремі аспекти використання спеціальних знань під час проведення розслідування за ст. 206-2 цього Кодексу. Зазначено дефініції понять «спеціальні знання», «обізнана особа», «спеціаліст», «експерт». Досліджено форми, підстави та завдання застосування спеціальних знань. Окреслено орієнтовний перелік спеціалістів, у залученні яких може виникнути потреба під час розслідування досліджуваних кримінальних правопорушень. З’ясовано, що головним об’єктом дослідження у кримінальних провадженнях за фактами протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації є документ.
Посилання
Bandurka, O. M., Blazhivskyi, Ye. M., Burdol, Ye. P. ta in. (2012). Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. Naukovo-praktychnyi komentar [Criminal Procedure Code of Ukraine. Scientific and practical commentary] : u 2 t. / za zah. red. V. Ya. Tatsiia, V. P. Pshonky, A. V. Portnova. Kharkiv. T. 1 [in Ukrainian].
Demidova, Ye. Ye. (2018). Sudovyi ekspert u kryminalnomu sudochynstvi: suchasni vyklyky ta novi zavdannia [Forensic expert in criminal proceedings: modern challenges and new tasks] / H. O. Ulianova, Yu. P. Alenin, V. V. Tishchenko ta in. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks 2012 roku: ideolohiia ta praktyka pravozastosuvannia [Criminal Procedure Code of 2012: ideology and practice of law enforcement] : kol. monohr. / za zah. red. Yu. P. Alenina. Odesa. URL: https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/4c8ceba8-d41f-4da5-9d73-764ee4a7f7c2/content [in Ukrainian].
Husieva, V. O., Bezsonna, T. F. (2019). Deiaki aspekty vykorystannia spetsialnykh znan pid chas provedennia slidchykh (rozshukovykh) dii v realiiakh reformuvannia pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy [Some aspects of the use of special knowledge during investigative (search) actions in the realities of reforming law enforcement agencies of Ukraine]. Yurydychna praktyka v krainakh YeS ta v Ukraini na suchasnomu etapi : mat-ly mizhnar. nauk.-prakT. konf. (Arad, Rumuniia; 25—26.01.2019). Arad. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/ api/core/bitstreams/e1a31fc7-d513-4413-8bc4-78c6257905f8/content [in Ukrainian].
Kikinchuk, V.V.,Husieva,V. O. (2020). Osoblyvosti rozsliduvannia kryminalnykh pravoporushen, pov’iazanykh z protypravnym pohlynanniam ta zakhoplenniam pidpryiemstv, silskohospodarskykh zemel, porushenniam prav yikh zakonnykh vlasnykiv (reiderstvo) [Peculiarities of investigation of criminal offenses related to the illegal acquisition and seizure of enterprises, agricultural land, violation of the rights of their rightful owners (raiding)] : nauk.-metod. rek. Kharkiv. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/ core/bitstreams/5f246ac8-784f-46b3-a205-36f18bdc478e/content [in Ukrainian].
Kobylianskyi, O. L., Kornieieva, V. A. (2022). Kryminalistychne doslidzhennia dokumentiv [Forensic examination of documents]. Dictum factum. № 1 (11). URL: https:// df.duit.in.ua/index.php/dictum/article/ view/217 [in Ukrainian].
Kohutych, I. I. (2015). Okremi pytannia sutnosti ta form vykorystannia spetsialnykh znan u kryminalnomu provadzhenni [Separate issues of the nature and forms of use of special knowledge in criminal proceedings]. Visnyk Akademii advokatury Ukrainy. T. 12. № 2 (33). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vaau_2015_12_2_16 [in Ukrainian].
Kopcha, N. V. (2023). Vykorystannia spetsialnykh znan pid chas rozsliduvannia sluzhbovoho pidroblennia: teoriia ta praktyka [Use of special knowledge in the investigation of official forgery: theory and practice] : monohrafiia. Odesa. URL: https://dspace. uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/49281 [in Ukrainian].
Kuzmichov, V. S., Prokopenko, H. I. (2001). Kryminalistyka [Criminalistics] : navch. posib. Kyiv [in Ukrainian].
Lazebnyi, A. M. (2016). Vykorystannia spetsialnykh znan pry rozsliduvanni kryminalnykh pravoporushen proty hromadskoho poriadku [Specific expertise use in the investigation of criminal offenses against public order] : dys. … kand. yuryd. nauk. Irpin. URL: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/13402 [in Ukrainian].
Prokopenko, O. Yu. (2023). Osoblyvosti vykorystannia spetsialnykh znan pry rozsliduvanni zakhoplennia predstavnyka vlady abo pratsivnyka pravookhoronnoho orhanu yak zaruchnyka [Specifics of specific expertise use in investigation of the seizure of government official or law enforcement officer as a hostage]. Pravo i bezpeka. T. 91. № 4. DOI: 10.32631/pb.2023.4.12 [in Ukrainian].
Shcherbakovskyi, M. H. (2016). Teoretyko-metodolohichni ta prakseolohichni zasady sudovykh ekspertyz u kryminalnomu protsesi [Theoretical, methodological and praxeological principles of forensic examinations in criminal proceedings] : avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk. Kharkiv. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2582 [in Ukrainian].
Shepitko, V. Yu. (2014). Problemy vykorystannia spetsialnykh znan kriz pryzmu suchasnoho kryminalnoho sudochynstva v Ukraini [Problems of specific expertise use through the prism of modern criminal proceedings in Ukraine]. Sudova ekspertyza. № 1 [in Ukrainian].
Sherbakovskij, M. G., Kravchenko, A. A. (1999). Primenenie specialnyh znanij pri raskrytii i rassledovanii prestuplenij [Applicationof special knowledge in the disclosure and investigation of crimes]. Harkov [in Russian].
Shevchenko, O. V. (2017). Vykorystannia spetsialnykh tovaroznavchykh znan pid chas dosudovoho rozsliduvannia [The use of special commodity knowledge during the pre-trial investigation] : dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv. URL: https://elar.naiau. kiev.ua/items/408074d3-b699-4e20-818b-84417372dc45 [in Ukrainian].
Shevchyshen, A. V. (2019). Dokazuvannia storonoiu obvynuvachennia u dosudovomu rozsliduvanni koruptsiinykh zlochyniv u sferi sluzhbovoi diialnosti ta profesiinoi diialnosti, pov’iazanoi z nadanniam publichnykh posluh [Proof by the prosecution in the pre-trial investigation of corruption crimes in the field of official activity and professional activity related to the provision of public services] : dys. … d-ra yuryd. nauk. Kyiv [in Ukrainian].
Simakova-Iefremian, E. B. (2017). Teoretyko-pravovi ta metodolohichni zasady kompleksnykh sudovo-ekspertnykh doslidzhen [Theoretical, legal and methodological principles of complex forensic research] : avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk. Kharkiv. URL: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/han-dle/123456789/13451 [in Ukrainian].
Stepaniuk, R. L. (2012). Kryminalistychne za-bezpechennia rozsliduvannia zlochyniv, vchynenykh u biudzhetnii sferi Ukrainy [Forensic support for the investigation of crimes committed in the budgetary sphere of Ukraine] : monohrafiia. Kharkiv. URL: https://scholar.google.com.ua/cita-tions?view_op=view_citation&hl=ru&us-er=O __AtYU AAAAJ&citation_for_ view=O__AtYUAAAAJ:u5HHmVD_uO8C [in Ukrainian].
Teplytskyi, B. B., Shramko, O. M., Yusupov, V. V. (2019). Uchast spetsialista u provedenni slidchykh (rozshukovykh) dii pid chas rozsliduvannia koruptsiinykh zlochyniv [Participation of a specialist in conducting investigative (search) actions during the investigation of corruption crimes] : metod. rek. Kyiv. URL: https://www.naiau.kiev.ua/files/ zakon_ukr/metod_rek/metod_04122019.pdf [in Ukrainian].
Ulianova, H. O., Alenin, Yu. P., Tishchenko, V. V. ta in. (2018). Kryminalnyi protsesualnyi kodeks 2012 roku: ideolohiia ta praktyka pravozastosuvannia [Criminal Procedure Code of 2012: ideology and practice of law enforcement] : kol. monohr. / za zah. red. Yu. P. Alenina. Odesa. URL: https:// dspace.on ua.edu.ua/serv er/a pi/cor e/ bitstr ea ms/4c8ceba8-d41f-4da5-9d73-764ee4a7f7c2/content [in Ukrainian].
Vuima, A. H. (2023). Vykorystannia spetsialnykh znan pid chas rozsliduvannia vbyvstv [The use of special knowledge in the investigation of murders] : dys. … d-ra filos. u haluzi prava. Kharkiv. URL: https://dspace.univd.edu.ua/items/2cf9ecc6-e46c-4c86-b0a0-92ed30327b96 [in Ukrainian].
Zherdiev, V. K. (2024). Kryminalistychna kharakterystyka ta osoblyvosti rozsliduvannia kryminalnykh pravoporushen, vchynenykh u sferi hospodarskoi diialnosti z vykorystanniam pidroblenykh dokumentiv [Criminalistic characteristics and peculiarities of the investigation of criminal offenses committed in the field of economic activity with the use of forged documents] : dys. … d-ra filos. u haluzi prava. Kharkiv. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/ core/bitstreams/7761c543-4bca-40eb-b1c2-3b3cf097dcc7/content [in Ukrainian].
Demidova, Ye. Ye. (2018). Sudovyi ekspert u kryminalnomu sudochynstvi: suchasni vyklyky ta novi zavdannia [Forensic expert in criminal proceedings: modern challenges and new tasks] / H. O. Ulianova, Yu. P. Alenin, V. V. Tishchenko ta in. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks 2012 roku: ideolohiia ta praktyka pravozastosuvannia [Criminal Procedure Code of 2012: ideology and practice of law enforcement] : kol. monohr. / za zah. red. Yu. P. Alenina. Odesa. URL: https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/4c8ceba8-d41f-4da5-9d73-764ee4a7f7c2/content [in Ukrainian].
Husieva, V. O., Bezsonna, T. F. (2019). Deiaki aspekty vykorystannia spetsialnykh znan pid chas provedennia slidchykh (rozshukovykh) dii v realiiakh reformuvannia pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy [Some aspects of the use of special knowledge during investigative (search) actions in the realities of reforming law enforcement agencies of Ukraine]. Yurydychna praktyka v krainakh YeS ta v Ukraini na suchasnomu etapi : mat-ly mizhnar. nauk.-prakT. konf. (Arad, Rumuniia; 25—26.01.2019). Arad. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/ api/core/bitstreams/e1a31fc7-d513-4413-8bc4-78c6257905f8/content [in Ukrainian].
Kikinchuk, V.V.,Husieva,V. O. (2020). Osoblyvosti rozsliduvannia kryminalnykh pravoporushen, pov’iazanykh z protypravnym pohlynanniam ta zakhoplenniam pidpryiemstv, silskohospodarskykh zemel, porushenniam prav yikh zakonnykh vlasnykiv (reiderstvo) [Peculiarities of investigation of criminal offenses related to the illegal acquisition and seizure of enterprises, agricultural land, violation of the rights of their rightful owners (raiding)] : nauk.-metod. rek. Kharkiv. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/ core/bitstreams/5f246ac8-784f-46b3-a205-36f18bdc478e/content [in Ukrainian].
Kobylianskyi, O. L., Kornieieva, V. A. (2022). Kryminalistychne doslidzhennia dokumentiv [Forensic examination of documents]. Dictum factum. № 1 (11). URL: https:// df.duit.in.ua/index.php/dictum/article/ view/217 [in Ukrainian].
Kohutych, I. I. (2015). Okremi pytannia sutnosti ta form vykorystannia spetsialnykh znan u kryminalnomu provadzhenni [Separate issues of the nature and forms of use of special knowledge in criminal proceedings]. Visnyk Akademii advokatury Ukrainy. T. 12. № 2 (33). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vaau_2015_12_2_16 [in Ukrainian].
Kopcha, N. V. (2023). Vykorystannia spetsialnykh znan pid chas rozsliduvannia sluzhbovoho pidroblennia: teoriia ta praktyka [Use of special knowledge in the investigation of official forgery: theory and practice] : monohrafiia. Odesa. URL: https://dspace. uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/49281 [in Ukrainian].
Kuzmichov, V. S., Prokopenko, H. I. (2001). Kryminalistyka [Criminalistics] : navch. posib. Kyiv [in Ukrainian].
Lazebnyi, A. M. (2016). Vykorystannia spetsialnykh znan pry rozsliduvanni kryminalnykh pravoporushen proty hromadskoho poriadku [Specific expertise use in the investigation of criminal offenses against public order] : dys. … kand. yuryd. nauk. Irpin. URL: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/13402 [in Ukrainian].
Prokopenko, O. Yu. (2023). Osoblyvosti vykorystannia spetsialnykh znan pry rozsliduvanni zakhoplennia predstavnyka vlady abo pratsivnyka pravookhoronnoho orhanu yak zaruchnyka [Specifics of specific expertise use in investigation of the seizure of government official or law enforcement officer as a hostage]. Pravo i bezpeka. T. 91. № 4. DOI: 10.32631/pb.2023.4.12 [in Ukrainian].
Shcherbakovskyi, M. H. (2016). Teoretyko-metodolohichni ta prakseolohichni zasady sudovykh ekspertyz u kryminalnomu protsesi [Theoretical, methodological and praxeological principles of forensic examinations in criminal proceedings] : avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk. Kharkiv. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2582 [in Ukrainian].
Shepitko, V. Yu. (2014). Problemy vykorystannia spetsialnykh znan kriz pryzmu suchasnoho kryminalnoho sudochynstva v Ukraini [Problems of specific expertise use through the prism of modern criminal proceedings in Ukraine]. Sudova ekspertyza. № 1 [in Ukrainian].
Sherbakovskij, M. G., Kravchenko, A. A. (1999). Primenenie specialnyh znanij pri raskrytii i rassledovanii prestuplenij [Applicationof special knowledge in the disclosure and investigation of crimes]. Harkov [in Russian].
Shevchenko, O. V. (2017). Vykorystannia spetsialnykh tovaroznavchykh znan pid chas dosudovoho rozsliduvannia [The use of special commodity knowledge during the pre-trial investigation] : dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv. URL: https://elar.naiau. kiev.ua/items/408074d3-b699-4e20-818b-84417372dc45 [in Ukrainian].
Shevchyshen, A. V. (2019). Dokazuvannia storonoiu obvynuvachennia u dosudovomu rozsliduvanni koruptsiinykh zlochyniv u sferi sluzhbovoi diialnosti ta profesiinoi diialnosti, pov’iazanoi z nadanniam publichnykh posluh [Proof by the prosecution in the pre-trial investigation of corruption crimes in the field of official activity and professional activity related to the provision of public services] : dys. … d-ra yuryd. nauk. Kyiv [in Ukrainian].
Simakova-Iefremian, E. B. (2017). Teoretyko-pravovi ta metodolohichni zasady kompleksnykh sudovo-ekspertnykh doslidzhen [Theoretical, legal and methodological principles of complex forensic research] : avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk. Kharkiv. URL: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/han-dle/123456789/13451 [in Ukrainian].
Stepaniuk, R. L. (2012). Kryminalistychne za-bezpechennia rozsliduvannia zlochyniv, vchynenykh u biudzhetnii sferi Ukrainy [Forensic support for the investigation of crimes committed in the budgetary sphere of Ukraine] : monohrafiia. Kharkiv. URL: https://scholar.google.com.ua/cita-tions?view_op=view_citation&hl=ru&us-er=O __AtYU AAAAJ&citation_for_ view=O__AtYUAAAAJ:u5HHmVD_uO8C [in Ukrainian].
Teplytskyi, B. B., Shramko, O. M., Yusupov, V. V. (2019). Uchast spetsialista u provedenni slidchykh (rozshukovykh) dii pid chas rozsliduvannia koruptsiinykh zlochyniv [Participation of a specialist in conducting investigative (search) actions during the investigation of corruption crimes] : metod. rek. Kyiv. URL: https://www.naiau.kiev.ua/files/ zakon_ukr/metod_rek/metod_04122019.pdf [in Ukrainian].
Ulianova, H. O., Alenin, Yu. P., Tishchenko, V. V. ta in. (2018). Kryminalnyi protsesualnyi kodeks 2012 roku: ideolohiia ta praktyka pravozastosuvannia [Criminal Procedure Code of 2012: ideology and practice of law enforcement] : kol. monohr. / za zah. red. Yu. P. Alenina. Odesa. URL: https:// dspace.on ua.edu.ua/serv er/a pi/cor e/ bitstr ea ms/4c8ceba8-d41f-4da5-9d73-764ee4a7f7c2/content [in Ukrainian].
Vuima, A. H. (2023). Vykorystannia spetsialnykh znan pid chas rozsliduvannia vbyvstv [The use of special knowledge in the investigation of murders] : dys. … d-ra filos. u haluzi prava. Kharkiv. URL: https://dspace.univd.edu.ua/items/2cf9ecc6-e46c-4c86-b0a0-92ed30327b96 [in Ukrainian].
Zherdiev, V. K. (2024). Kryminalistychna kharakterystyka ta osoblyvosti rozsliduvannia kryminalnykh pravoporushen, vchynenykh u sferi hospodarskoi diialnosti z vykorystanniam pidroblenykh dokumentiv [Criminalistic characteristics and peculiarities of the investigation of criminal offenses committed in the field of economic activity with the use of forged documents] : dys. … d-ra filos. u haluzi prava. Kharkiv. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/ core/bitstreams/7761c543-4bca-40eb-b1c2-3b3cf097dcc7/content [in Ukrainian].
##submission.downloads##
Опубліковано
2024-09-15
Як цитувати
Husieva, V., & Stetsenko, S. (2024). Використання спеціальних знань під час розслідування протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 36(3), 37–51. https://doi.org/10.32353/khrife.3.2024.04
Номер
Розділ
Articles
