Генезис і проблемні питання використання новітніх технологій та штучного інтелекту в криміналістиці, експертній діяльності й досудовому розслідуванні
DOI:
https://doi.org/10.32353/khrife.3.2021.04Ключові слова:
криміналістика; експертна діяльність; досудове розслідування; сучасні технології; комп’ютерні мережі; інформаційний простір; цифрові технології; штучний інтелект; відбір; адаптування.Анотація
Розглянуто генезис розвитку та шляхи вдосконалення теоретичних і прикладних напрямів криміналістики, судової експертології й кримінального процесу для вирішення криміналістичних, процесуальних, організаційних та інших проблемних питань запровадження й використання досягнень науки і техніки під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних правопорушень на різних історичних етапах розвитку цього напряму в Україні. Окремо акцентовано увагу на науковому підході до відбору, запровадження, використання електронно-обчислювальних машин, телекомунікаційних, комп’ютерних, цифрових та інших сучасних технологій і мереж, засобів зв’язку, штучного інтелекту й досягнень науки і техніки в криміналістиці, експертній діяльності й у досудовому розслідуванні. Вивчено та проаналізовано наукові позиції окремих учених і представників вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл із названих питань (зокрема, щодо обговорення, висвітлення й законодавчого закріплення в правовому та процесуальному механізмах відбору, запровадження й використання згаданих технологій). Висловлено авторське бачення та сформовано наукову позицію щодо порушених проблемних питань і шляхів їх вирішення.
Метою є аналіз історичного розвитку й сучасного стану криміналістичних, процесуальних і організаційних проблемних питань з відбору, ліцензування, використання, адаптування сучасних інформаційних, цифрових, телекомунікаційних, комп’ютерних та інших технологій (зокрема, штучного інтелекту) у криміналістиці, експертній діяльності та досудовому розслідуванні, а також нормативно-правової бази, що регулює окремі питання цього напряму.
Посилання
Arotsker, L. E. (1969). Organizatsionnye i protsessualnye voprosy ispolzovaniia ehlektronno-vychislitelnykh mashin v ehkspertnoi praktike [Organizational and Procedural Issues of PC Use in Forensic Expert Practice]. Kriminalistika i sudebnaia ehkspertiza. Vyp. 6 [in Russian].
Arotsker, L. E., Lantsman, R. M. (1968). Kibernetika i kriminalisticheskaia ehkspertiza pocherka [Cybernetics and Forensic Handwriting Examination]. Moskva [in Russian].
Bakhin, V. P. (2002). Kriminalistika. Problemy i mneniia (1962—2002) [Criminalistics. Issues and Opinions (1962—2002)]. Kiev [in Russian].
Bilousov, A. S. (2008). Kryminalistychnyi analiz obiektiv kompiuternykh zlochyniv [Forensic Analysis of Objects of Computer Crimes]: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv [in Ukrainian].
Butuzov, V. M., Havlovskyi, V. D., Skalozub, L. P. ta in. (2010). Dokumentuvannia zlochyniv u sferi vykorystannia elektronno-obchysliuvalnykh mashyn (kompiuteriv), system ta kompiuternykh merezh i merezh elektrozviazku pry provedenni doslidchoi perevirky [Documentation of Crimes in the Field of PC Use, Systems and Computer and Telecommunication Networks while Investigation]: navch. posib. ; za zah. red. L. P. Skalozuba, I. V. Bondarenka. Kyiv [in Ukrainian].
Ehdzhubov, L. G. (1968). Aktualnye voprosy ispolzovaniia ehlektronnykh tsifrovykh vychislitelnykh mashin v sudebnom pocherkovedenii [Current issues in PC use in Forensic Handwriting]. Problemy pravovoi kibernetiki : mat-ly simp. Moskva [in Russian].
Filipenko, N. Ye., Sniherov, O. P., Bublikov, A. V. (2020). Zastosuvannia spetsialnykh znan pid chas vyiavlennia, profilaktyky y rozsliduvannia zlochyniv u sferi kompiuternoi informatsii ta vysokykh tekhnolohii (ohliadova stattia) [Specific Expertise Application in Detection, Prevention and Investigation of Crimes in the Field of Computer Information and High Technology (Review Article)]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 22. DOI: 10.32353/ khrife.2.2020.12 [in Ukrainian].
Ivanov, V. H., Ivanov, S. M., Karasiuk, V. V. ta in. (2014). Pravova informatsiia ta kompiuterni tekhnolohii v yurydychnii diialnosti [Legal Information and IT in Legal Activities]: navch. posib. ; za zah. red. V. H. Ivanova. 4-te vyd., zmin. i dop. Kharkiv [in Ukrainian].
Kharaberiush, I. F. (2019). Okremi pohliady shchodo spivvidnoshennia spetsialnoi tekhniky pravookhoronnykh orhaniv ta kryminalistychnoi tekhniky [Separate Views on Correlation between Special Equipment of Law Enforcement Agencies and Forensic Equipment]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 20. DOI: 10.32353/khrife.2.2019.06 [in Ukrainian].
Kliuiev, O. M. (2019). Udoskonalennia ekspertnoho zabezpechennia pravosuddia: teoretychni, pravovi ta orhanizatsiini aspekty [Improving Forensic Expert Support of Justice: Theoretical, Legal and Organizational Aspects]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 19. DOI: 10.32353/khrife.1.2019.08 [in Ukrainian].
Klymenko, N. I. (2010). Kryminalistychni znannia: poniattia, struktura, rozvytok [Forensic Knowledge: Concept, Structure, Development]. Kryminalistyka ХХІ stolittia : mat-ly Mizhnar. nauk. prakt. konf. (Kharkiv, 25—26.11.2010). Kharkiv [in Ukrainian].
Korshenko, V. A. (2017). Teoretychni ta metodychni osnovy sudovoi telekomunikatsiinoi ekspertyzy [Theoretical and Methodological Bases of Forensic Telecommunication Examination]: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk. Kharkiv [in Ukrainian].
Marenych, D. (2014). Kryminalistychna kharakterystyka kiberzlochyniv [Forensic Characteristics of Cybercrime]. Visnyk prokuratury. № 12 [in Ukrainian].
Marenych, D. (2014). Sotsialno-demohrafichni oznaky osoby, shcho vchynyla zlochyn u sferi vykorystannia EOM, system, kompiuternykh merezh, merezh elektrozviazku [Sociodemographic Characteristics of Person who Has Committed a Crime in the Field of Use of Computers, Systems, Computer Networks, Telecommunications Networks]. Visnyk prokuratury. № 9 [in Ukrainian].
Meshcheriakov, V. A. (2001). Osnovy metodiki rassledovaniia prestuplenii v sfere kompiuternoi informatsii [Fundamentals of Methods of Investigating Crimes in the Field of Computer Information]: avtoref. dis. … kand. iurid. nauk. Voronezh [in Russian].
Operatsii z kiberzlochynnosti [Cybercrime operations]/ Ofitsiinyi sait Interpolu. URL: https://www. interpol.int/en/Crimes/Cybercrime/Cybercrimeoperations [in Ukrainian].
Palamarchuk, L. P. (2005). Kryminalistychne zabezpechennia rozsliduvannia nezakonnoho vtruchannia v robotu elektronno-obchysliuvalnykh mashyn (kompiuteriv), system ta kompiuternykh merezh [Forensic Investigation of Illegal Interference In the Work of Computers, Systems and Computer Networks]: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk. Kyiv [in Ukrainian].
Panchenko, V. M. (2013). Suchasnyi stan ta problemy borotby z Internet-zlochynnistiu [Current State and Issues of Combating Cybercrime]. Borotba z Internet-zlochynnistiu : mat-ly Mizhnar. nauk.prakt. konf. (Donetsk, 12—13.06.2013). Donetsk [in Ukrainian].
Panov, M. I., Shepitko, V. Yu., Konovalova, V. O. (2011). Nastilna knyha slidchoho [Investigator’s handbook]. 3-tie vyd., pererob. i dopov. Kyiv [in Ukrainian].
Pyrih, I. V., Prykhodko, V. O. (2021). Kryminalistychni obliky: problemy klasyfikatsii [Forensic Accounting: Classification Issues]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 23. DOI: 10.32353/khrife.1.2021.03 [in Ukrainian].
Samoilenko, O. A. (2020). Osnovy metodyky rozsliduvannia zlochyniv, vchynenykh u kiberprostori [Fundamentals of Methods of Investigating Crimes Committed in Cyberspace]: monohrafiia ; za zah. red. A. F. Volobuieva. Odesa [in Ukrainian].
Shepitko, M. V. (2019). Problemy vyiavlennia ta rozsliduvannia zlochyniv proty pravosuddia, shcho vchyniaiutsia profesiinymy uchasnykamy sudochynstva (provadzhennia) [Issues of Detection and Investigation of Crimes against Justice Committed by Professional Participants in the Legal Proceedings]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 19. DOI: 10.32353/khrife.1.2019.04 [in Ukrainian].
Shepitko, V. Iu. (2010). Izmenchivost kriminalistiki v XXI veke i ee zadachi v sovremennykh usloviiakh [Variability of Criminalistics in the XXI Century and its Tasks in Modern Conditions]. Kryminalistyka ХХІ stolittia : mat-ly Mizhnar. nauk. prakt. konf. (Kharkiv, 25—26.11.2010). Kharkiv [in Russian].
Shepitko, V. Yu. (2017). Rol profesora M. V. Saltevskoho u formuvanni metodolohichnykh zasad kryminalistyky [Role of M. V. Saltevskyi, Professor in Formation of Methodological Foundations of Criminalistics]. Aktualni pytannia sudovoi ekspertyzy ta kryminalistyky : zb. mat-liv Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 07—08.11.2017). Kharkiv [in Ukrainian].
Shepitko, V. Yu., Avdieieva, H. K. (2019). Problemy zastosuvannia naukovo-tekhnichnykh zasobiv ta innovatsiinykh produktiv u diialnosti orhaniv pravoporiadku [Issues of Application of Scientific and Technical Means and Innovative Products in Activity of Law Enforcement Agencies]. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. Vyp. 20. DOI: 10.32353/khrife.2.2019.01 [in Ukrainian].
Shestak, V. A., Volevodz, A. G. (2019). Sovremennye potrebnosti pravovogo obespecheniia iskusstvennogo intellekta : vzgliad iz Rossii [Modern Needs of Legal Support of Artificial Intelligence: View from Russia.]. Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal. T. 13. № 2. DOI 10.17150/2500-4255.2019.13(2).197-206 [in Russian].
Simakova-Yefremian, E. B. (2019). Vprovadzhennia novitnikh metodiv ekspertnykh doslidzhen ta pidkhodiv do zdiisnennia sudovo-ekspertnoi diialnosti — neobkhidnyi faktor ekspertnoho zabezpechennia pravosuddia [Introduction of Latest Methods of Forensic Expert Research and Approaches to Implementation of Forensic Activities is Necessary Factor in Forensic Expert Support of Justice]. Innovatsiini metody ta tsyfrovi tekhnolohii v kryminalistytsi, sudovii ekspertyzi ta yurydychnii praktytsi : mat-ly mizhnar. «kruhl. stolu» (Kharkiv, 12.12.2019). Kharkiv [in Ukrainian].
Strogovich, M. S. (1968). Kurs sovetskogo ugolovnogo protsessa [Сourse of Soviet Criminal Procedure]. V 2 t. T. 1. Osnovnye polozheniia nauki sovetskogo ugolovnogo protsessa. Moskva [in Russian].
Telychko, O. A., Rekun, V. A., Chabanenko, Yu. S. (2021). Problemy vyznachennia ta normatyvnoho zakriplennia poniattia «shtuchnyi intelekt» u zakonodavstvi zarubizhnykh krain ta Ukrainy [Issues of Definition and Normative Consolidation of the Artificial Intelligence Concept in Legislation of Foreign Countries and Ukraine]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. № 2. DOI: 10.32782/2524-0374/2021-2/75 [in Ukrainian].
Tonkov, E. E., Komarov, I. M. (2011). Sovremennye tendentsii razvitiia kriminalistiki i sudebnoi ehkspertizy [Current Trends in Development of Criminalistics and Forensic Science]. Sovremennoe pravo. № 6. URL: http://dspace.bsu. edu.ru/handle/123456789/17029 [in Russian].
Volevodz, A. G. (2002). Sledy prestuplenii, sovershennykh v kompternykh setiakh [Traces of Crimes Committed on Computer Networks]. Rossiiskii sledovatel. № 1 [in Russian].
