Криміналістична характеристика економічних злочинів, скоєних організованими групами з корупційними зв’язками
DOI:
https://doi.org/10.32353/khrife.2.2024.04Ключові слова:
криміналістичні ознаки; економічні злочини; криміналістична характеристика; організовані групи; корупційні зв’язкиАнотація
Розглянуто тенденції розвитку вчення про криміналістичну характеристику злочинів, дискусійні питання щодо її поняття, кількісного та якісного складу. Констатовано, що криміналістична характеристика злочинів — це теоретична категорія криміналістики, система даних про найбільш загальні ознаки виду злочинів, типові обстановку, способи й механізми їх скоєння, інші обставини, що мають значення для розслідування. Основне призначення криміналістичної характеристики злочинів полягає в реалізації її даних у методиці розслідування. Процеси глобалізації, науково-технічний прогрес сприяють кількісним і якісним змінам у кримінальній діяльності. Правова статистика Генеральної прокуратури України, результати наших досліджень свідчать про те, що злочини у сфері відносин власності, фінансово-економічної та службової діяльності у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ і послуг на підприємствах, в установах, організаціях пріоритетних напрямів економіки, реалізації службових повноважень з управлінського, фінансового, податкового, митного контролю найчастіше скоюють організовані групи з корупційними зв’язками. У зв’язку із цим мета дослідження — визначити криміналістичні ознаки економічних злочинів, скоєних на пріоритетних напрямах економіки, розробити понятійний апарат таких злочинів, схарактеризувати економічні злочини, скоєні організованими групами з корупційними зв’язками, виокремити їхні складові. Для досягнення поставле-ної мети застосовано наукові методи пізнання: спостереження, аналіз, аналогію, дедукцію, синтез, описово-аналітичний, моделювання та ін. Запропоновано новий підхід до визначення поняття економічних злочинів. Схарактеризовано економічні злочини, скоєні організованими групами з корупційними зв’язками, виокремлено їхні складові для застосування в методиці розслідування цього виду злочинів.
Посилання
Bahin, V. P. (2002). Kriminalistika. Problemy i mneniya (1962—2002) [Criminalistics. Problems and opinions (1962—2002)] : monografiya. Kiev [in Russian].
Calderoni, F., Comunale, T., Campedelli, G. M., Marchesi, M., Manzi, D., Frualdo, N. (2022). Organized crime groups: A systematic review of individual-level risk factors related to recruitment. Campbell Systematic Review. Vol. 18. Is. 1. DOI: 10.1002/cl2.1218.
Davydenko, L. M. (1998). Kryminolohichna klasyfikatsiia ekonomichnykh zlochyniv ta yii praktychne znachennia [Criminological classification of economic crimes and its practical significance]. Problemy borotby zi zlochynnistiu u sferi ekonomichnoi diialnosti : mat-ly mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 15—16.12.1998). Kharkiv [in Ukrainian].
Kolesnichenko A. N. (1976). Obshie polozheniya metodiki rassledovaniya otdelnyh vidov pre-stuplenij [General provisions of the methodology for investigating certain types of crimes] : tekst lekc. Harkov [in Russian].
Kolesnichenko, A. N., Konovalova, V. E. (1985). Kriminalisticheskaya harakteristika prestuplenij [Forensic characteristics of crimes] : ucheb. posob. Harkov [in Russian].
Korystin, O. Ye., Cherniavskyi, S. S. (2011). Orhanizovana ekonomichna zlochynnist v Ukraini: suchasnyi stan i stratehiia protydii [Organized economic crime in Ukraine: the current state and strategy of counteraction]. Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. № 1 (1). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2011_1(1)__12 [in Ukrainian].
Korzh, V. P. (2002). Teoreticheskie problemy metodiki rassledovaniya prestuplenij v sfere ekonomicheskoj deyatelnosti, sovershaemyh organizovannymi prestupnymi obrazovaniyami [Theoretical problems of the methodology for investigating crimes in the field of economic activity committed by organized criminal entities]. Harkov [in Russian].
Korzh, V. P. (2012). Rozsliduvannia okremykh vydiv zlochyniv [Investigation of certain types of crimes] : navch.-metod. posib. Kharkiv [in Ukrainian].
Le Nguyen, Ch. (2014). The International Anti-Money Laundering Regime and Its Adoption by Vietnam. Asian Journal of International Law. Vol. 4. Is. 1. DOI: 10.1017/S2044251313000349.
Matusovskij, G. A. (1999). Ekonomicheskie prestupleniya: kriminalisticheskij analiz [Economic crimes: forensic analysis]. Harkov. URL: https://library.nlu.edu.ua/ POLN_TEXT/KNIGI/MATUSOVSKIY_1999. pdf [in Russian].
Matusovskij, G. A., Dudnikov, A. L. (1987). Kriminalisticheskaya sistematizaciya priznakov hishenij / Rassledovanie hishenij gosudarstvennogo i obshestvennogo imushestva (problemy taktiki i metodiki) [Forensic systematization of signs of theft / Investigation of theft of state and public property (problems of tactics and methods)]. Harkov [in Russian].
McCann, H. (2006). Offshore Finance. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/ CBO9780511494536.
Morse, J. C. (2019). Blacklists, Market Enforcement, and the Global Regime to Combat Terrorist Financing. International Organization. Vol. 73. Is. 03. DOI: 10.1017/S002081831900016X.
Neanidis, K. C., Rana, M. P., Blackburn, K. (2017). An empirical analysis of organized crime, corruption and economic growth. Ann Finance. Vol. 13. DOI: 10.1007/s10436-017-0299-7.
Perepelica, A. I. (1997). Ugolovnaya otvetstvennost za hozyajstvennye prestupleniya v sfere pred prinimatelskoj deyatelnosti [Criminal liability for economic crimes in the field of entrepreneurial activity] : komment. k zakonodat. Harkov [in Russian].
Pinotti, P. (2015). The Causes and Consequences of Organised Сrime: Preliminary Evidence Across Countries. The Economic Journal. Vol. 125. No. 586. DOI: 10.1111/ecoj.12238.
Remeikienė, R., Gasparėnienė, L., Fedajev, A., Raistenskis, E., Krivins, A. (2022). Links between crime and economic development: EU classification. Equilibrium. Vol. 17. No. 4. DOI: 10.24136/eq.2022.031.
Rose-Ackerman, S., Palifka, B. J. (2018). Corruption, Organized Crime, and Money Laundering / Institutions, Governance and the Control of Corruption ; K. Basu, T. Cordella (eds). International Economic Association Series. Сh. 4. Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-3-319-65684-7_4.
Shepitko, V. Yu., Konovalova, V. O., Zhuravel, V. A. ta in. (2006). Rozsliduvannia zlochyniv u sferi hospodarskoi diialnosti: okremi krymialistychni metodyky [Investigation of crimes in the field of economic activity: certain forensic methods] : monohrafiia / za red. V. Yu. Shepitka. Kharkiv. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/PRAVO/Shepitko_Rozslid_2006.pdf [in Ukrainian].
Strelcov, E. L. (1997). Ekonomicheskaya prestupnost v Ukraine [Economic crime in Ukraine] : kurs lekc. Odessa [in Russian].
Zagaris, B. (2010). International White Collar Crime: Cases and Materials. Cambridge University Press.
Zhuravel, V. A. (1999). Kriminalisticheskoe prognozirovanie i voprosy profilaktiki pre-stuplenij, sovershennyh organizovannymi prestupnymi formirovaniyami [Forensic forecasting and prevention of crimes committed by organized criminal groups]. Problemy borotby z orhanizovanoiu zlochynnistiu v rehioni (na materialakh Kharkivskoi ta Poltavskoi oblastei) : zb. mat-liv mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 26—27.04.1999). Kharkiv [in Russian].
