ІНТЕРПРЕТАЦІЯ Й ВЕРБАЛЬНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ КОМПЛЕКСНОЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В СПРАВІ ПРО КОНТРАБАНДУ СИГАРЕТ

Анотація

Контрабанда тютюнових виробів і незаконний їх обіг займають більшу частину тіньової економіки в Литві. За результатами дослідження порожніх пачок сигарет компанією Nielsen установлено, що у 2016р. контрабандні сигарети становили 17,5 %. Головна причина контрабанди - відмінність у ціні тютюнових виробів у країнах ЄС і сусідніх країнах, що не входять до ЄС. Наприклад, у Білорусії пачка самих популярних сигарет коштує близько 0,5 євро, а в Литві роздрібна ціна такої пачки приблизно в 4-5 разів вище. Контрабанда сигарет становить 90 % усіх випадків контрабанди, зафіксованою Службою прикордонної охорони. Більшість випадків контрабанди сигарет зафіксовано на кордоні з Білорусією.

У статті надано приклад комплексного експертного дослідження, проведеного у зв’язку з розслідуванням кримінальної справи про контрабанду сигарет.

2 листопада 2016 р. прикордонники в лісі, біля покинутого будинку, виявили схований згорток, у якому були пачки сигарет Gold Super Slims з акцизними знаками Республіки Білорусь. Згорток був загорнений у чорний поліетиленовий мішок, до нього були прикріплені саморобні ручки у вигляді стрічок і мотузок, які імітували рюкзак. Службовий собака привів прикордонників у село, де була затримана підозрювана особа.

На дослідження були надані куртка підозрюваного й саморобні ручки, зняті зі згортка:

• саморобні ручки складалися із трьох стрічок із мотузкою;
• куртка підозрюваного була зі штучної замші, що складається з поліефірних мікроволокон (3 мкм), поверхня замші пофарбована фарбою чорного кольору. Внутрішня сторона куртки, комір і манжети зі штучного хутра, що складається з акрилових волокон. Куртка декорована стрічечками зі штучної шкіри, пластик штучної шкіри в багатьох місцях стертий.

На наданих на дослідження саморобних ручках був проведений пошук мікрочастинок, однакових із мікрочастинками куртки, і навпаки - на куртці був проведений пошук мікрочастинок однакових із мікрочастинками саморобних ручок. Крім того, був проведений пошук однакових сторонніх (що не входять до складу досліджуваних об’єктів) мікрочастинок.

У дослідженні використовувалися такі методи: мікроскопічне дослідження, інфрачервона Фурье-мікроспектроскопія, мікрохімічне дослідження барвників.

На саморобних ручках виявлені мікрочастинки (волокна, мікрочастинки фарби, пластику), які повністю відповідали складу матеріалу куртки підозрюваного.

На куртці підозрюваного були виявлені мікрочастинки (волокна двох типів, мікрочастинки пластику), однакові з волокнами двох стрічок і пластиком мотузки.

Крім того, на куртці й ручках виявлено два типи однакових сторонніх мікрочастинок: мікрочастинки червоної фарби та листи торф’яного моху - сфагнуму шпичастого (Sphagnum cuspidatum).

У Відділі експертиз речовин і виробів Центру судової експертизи Литви для інтерпретації результатів досліджень використовується така вербальна шкала оцінювання: негативний категоричний висновок, не є можливим установити, малий ступінь імовірності, імовірно, високий ступінь імовірності, дуже високий ступінь імовірності, позитивний категоричний висновок.

Для формулювання позитивного категоричного висновку про факт контактної взаємодії об’єктів необхідне виконання таких умов:

• на досліджуваних об’єктах має бути встановлене двостороннє (взаємопе- рехідне) перенесення мікрочастинок;
• склад досліджуваних об’єктів повинен бути різноманітним і численним за видовим і колірним складом;
• перенесені мікрочастинки повинні відповідати більшій частині складу досліджуваних об’єктів;
• наявність однакових сторонніх мікрочастинок (волокнистого або іншого походження), що індивідуалізують взаємодіючу систему.

Узагальнивши сукупність установлених ознак і оцінивши те, що виконані всі умови для вирішення питання про контактну взаємодію, у цьому конкретному випадку зроблено висновок, що надані на дослідження об’єкти - саморобні ручки, виготовлені із трьох стрічок із мотузкою, які зняті зі згортка, контактували з курткою підозрюваного.